So unterstützt Sie BatchNameCheck

Aufgrund immer strenger werdender Compliance-Gesetze und -Vorgaben und immer höherer Strafzahlungen müssen Firmen einen effektiven Überprüfungs- und Beobachtungsdienst in ihre Compliance-Prozesse einbinden. Nur so können sie sich vor Third-Party-Risiken schützen.

Bei einer großen Anzahl an Geschäftspartnern ist eine manuelle Überprüfung auf Risiken wie Korruption, Bestechung oder Geldwäsche nahezu unmöglich. Mit BatchNameCheck können Sie Massenlisten als Excel-Tabelle zur automatischen und fortlaufenden Überprüfung hochladen. Sie erhalten im Anschluss einen Prüfungsbericht, der Ihnen anzeigt, zu welchen Unternehmen oder Geschäftspartnern risikobehaftete Informationen vorliegen, sodass Sie für diese Einzelfälle in die Tiefe gehen können.

BatchNameCheck ist einfach zu installieren und perfekt in bestehende Systeme hinter Ihrer Unternehmens-Firewall zu integrieren. Das Tool liefert ein Komplettpaket mit allen Werkzeugen, die Sie für die Überprüfung benötigen: Von Such-Werkzeugen, über Workflow-Tools bis hin zu Berichten, die jedem Audit standhalten.

Ein Blick ins Tool

Ergebnisübersicht für eine Personensuche:
Suchergebnisse in BatchNameCheck


4-Schritte-Modell für Ihr Risikomanagement

Kontakt­listen importieren

Laden Sie Ihre Liste mit Geschäftspartnern hoch. Diese werden durch PEP-, Interpol-, Sanktions- und interne Listen sowie in negativen Nachrichtenmeldungen überprüft.

Geschäfts­partner­überprüfung

Überprüfen Sie die Treffer und gehen Sie bei potentiellen Risikobereichen in die Tiefe.

Listen aktua­lisieren

Aktualisieren Sie Ihre Geschäftspartnerliste, sodass jederzeit die aktuellste Version vom System überprüft wird.

Berichte erstellen

Täglich erstellte Berichte fassen die Treffer für Sie zusammen und zeigen Ihnen Handlungsbedarf für weitere Untersuchungen auf.

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