Überblick über unsere Compliance-Begriffserklärungen

Was ist Due Diligence? Wir haben die wichtigsten Eckdaten zu Due Diligence für Sie zusammengestellt.

So sollten Sie bei Ihrer Geschäftspartner Due Diligence in 2022 vorgehen.

Behalten Sie den Überblick über global geltende Anti-Geldwäsche-Vorschriften und optimieren Sie Ihre Due-Diligence-Prüfungen.

Was ist eine Sanktionsliste und welche Sanktionslisten gibt es?

Prüfen Sie Ihre Geschäftspartner mit der OFAC-Liste.

Informationen zur Identifikation politisch exponierter Personen.

Informationen rund um die KYC-Analyse und Risiken bei der Zusammenarbeit mit Dritten.

Erfahren Sie, was das Lieferkettengesetz konkret für deutsche Unternehmen bedeutet.

Im Rahmen von Due Diligence Checks spielt die Identifikation wirtschaftlich Berechtigter eine wichtige Rolle, um potenzielle Bedrohungen zu identifizieren.

Der internationale Standard zur Prävention und Bekämpfung von Korruption.

PESTEL-Analyse einfach erklärt: Risikoüberwachung in Ihrem Geschäftsumfeld & nachhaltiges Investment

ESG-Kriterien: Definition und Erklärung des Nachhaltigkeits-Ratings

Handeln Sie im vorgegebenen Rahmen und berücksichtigen Sie nationale und internationale Compliance-Richtlinien.

Fast die Hälfte der Unternehmen wurde schon einmal Opfer von Finanzkriminalität. Was können Unternehmen dagegen tun?