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HSBC setzt mit Einstellungswelle auf Big Data
15.01.2019HSBC stellt 1.000 Digitalexperten ein und setzt einen Fokus auf Big Data, um das Risiko der Finanzkriminalität zu reduzieren. Der Einsatz von Big Data soll in Zukunft enorm steigen.
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3 Gründe Due Diligence und Risikoüberwachung zu kombinieren
06.12.2018Die Risiken für Unternehmen sind in den vergangenen Jahren stetig gestiegen. Dritte Parteien sollten daher laufend durch ein proaktives Risikomanagement beobachtet werden.
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Zwangsarbeit und Einkommensungleichheit in Ihrem Einkaufswagen?
28.11.2018Große Supermarktketten behalten 50% des Kaufpreises, während Sie unter Zwangsarbeit und für Hungerlöhne produzieren. Die Kontrolle von Geschäftspartnern ist bei solchen Problemen essentiell.
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Eine neue Nummer 1: Petrobras stimmt teuerster FCPA-Vereinbarung zu
09.11.2018Petrobas zahlt die bisher höchste Strafe wegen FCPA-Verstößen. Die Bestechung brasilianischer Politiker zur Vertragssicherung und Verschleierung rächt sich nun.
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Sanktionsverstoß beschert französischer Bank saftiges Bußgeld
02.10.2018Durch den verstärkten Compliance-Fokus sollten Unternehmen ein robustes Rahmenwerk zur Einhaltung von Sanktionen implementieren. Dies zeigt die neueste Rekordstrafe für einen Sanktionsverstoß!
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So entwickeln Sie ein robustes Compliance-Programm
26.09.2018Wie können Unternehmen die sich ständig verändernde Sanktionslandschaft berücksichtigen? Lesen Sie unser umfassendes E-Book und gehen Sie mit Ihrem Unternehmen auf Nummer sicher.
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Sechs Erkenntnisse aus den Vollstreckungsmaßnahmen des FCPA und jüngsten Weiterentwicklungen
21.09.2018Ein Rückblick auf die FCPA-Vollstreckungsmaßnahmen mit den höchsten Bußgeldern und wie Unternehmen Bestechungs- und Korruptionsrisiken vorbeugen sollten.
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Wege zur robusten Geschäftspartnerüberprüfung
21.09.2018Ein Interview mit Michael Wiedmann, Anwalt bei Norton Rose Fulbright über Compliance-Risiken für Unternehmen und Lösungsansätze.
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Der Wert professioneller Datenbanken
20.09.2018Salvatore Saporito im Interview mit Dr. Willi Bredemeier, Open Password - Wie kann der digitale Informationsüberfluss für Information Professionals gelöst werden?
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Danske Bank und Siemens bringen ABC-Compliance in die Vorstandsetage
29.08.2018Die Danske Bank und Siemens haben leitende Compliance-Beauftragte in den Vorstand berufen - ein Zeichen dafür, dass die Wichtigkeit von Compliance in vielen Unternehmen weiter zunimmt.
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