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FCPA-Bußgelder erreichen neue Höchststände
21.01.2021Der Kampf gegen Korruption wird global, denn Vergleiche der FCPA haben 2020 Höchstbeträge erreicht. Ist ein Checkup Ihres Risikomanagementprozesses fällig?
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Vorbereitung auf die neue Normalität: Wie Sie Ihre Competitive Intelligence systematisch verbessern
16.12.2020Wie entwickelt man eine erfolgreiche Competitive Intelligence-Strategie? Verfügen Sie über CI-Werkzeuge und -Fähigkeiten? Wir haben eine Checkliste für Sie erstellt.
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Vergleich mit der OFAC: Unternehmen muss für Umgehung von Sanktionen mittels Briefkastenfirmen 665.000 US-$ zahlen
10.12.2020Essentra FZE wurde beschuldigt, gegen Sanktionen verstoßen zu haben. Wir haben 10 Punkte zur Einhaltung der Anforderungen für Sie zusammengestellt.
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EU intensiviert mit neuer Initiative Kampf gegen Finanzkriminalität
02.11.2020Europol stellte im Sommer das neue Zentrum zur Bekämpfung von Finanz- und Wirtschaftsvergehen vor. Erfahren Sie, wie Unternehmen darauf reagieren können.
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Überwachung von PEP-Risiken
20.10.2020PEPs setzen Unternehmen einem hohen Risiko aus. Erfahren Sie, wie LexisNexis Due-Diligence-Prüfungen und fortlaufende Überwachung von PEPs ermöglicht.
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Commerzbank wegen Sorgfaltspflichtverletzungen bezüglich politisch exponierter Personen zu Strafzahlung von 37 Mio. £ verurteilt
16.10.2020Wegen mangelhafter Due-Diligence wurde die Commerzbank zu einer Geldstrafe von 37 Mio. £ verurteilt. Wie können Sie Geschäftsrisiken verringern?
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Durch die Verknüpfung von Patentdaten und wissenschaftlicher Forschung werden aus Wissen schneller marktfähige Produkte
02.10.2020Wo liegen die Vorteile, wenn wissenschaftliche Forschung mit patentierten Ideen verknüpft wird? Elseviers Data Scientist berichtet vom Wert der Kombination.
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Werden Bestechung und Korruption zu einem Problem für Joint Ventures während der Corona-Krise?
21.09.2020Sie wollen ein Joint Venture eingehen? Darauf müssen Sie während Zeiten des erhöhten Bestechungs- und Korruptionsrisiko in der Corona-Krise achten.
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Was wir aus dem Wirecard-Skandal lernen können
28.08.2020Wirecard hat Insolvenz beantragt. Erfahren Sie, weshalb erweiterte Due-Diligence-Maßnahmen im Finanzdienstleistungssektor für Sie wichtig sind.
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Ethik-Fonds führend während Marktzusammenbruch durch COVID-19
13.08.2020Die aktuelle Analyse von ESG-Fonds während der Pandemie zeigt überraschende Ergebnisse. Warum sind ethisch handelnde Unternehmen so widerstandsfähig?
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