Artikel der Kategorie Compliance
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Neue Regelungen im Kampf gegen Menschenrechtsverletzungen, Bestechung & Korruption in Sicht. → Jetzt Blogbeitrag lesen! -
Bundestag verabschiedet das Lieferkettengesetz ✓ Wir haben die wichtigsten Punkte in einer Checkliste für Sie zusammengefasst → Jetzt Blogbeitrag lesen! -
Daten über Wirtschaftliches Eigentum unverzichtbar ✓ Schärferes Vorgehen gegen Geldwäsche in der EU und Asien → Jetzt Blogbeitrag lesen! -
Bestechungs- und Korruptionsrisiken durch PEPs ✓ Due-Diligence Maßnahmen verbessern und PEP-Risiken reduzieren → Jetzt Blogbeitrag lesen! -
Commerzbank London verurteilt ✓ PEPs frühzeitig ermitteln und Geschäftsrisiken verringern ✓ Due-Diligence-Prüfungen durchführen → Jetzt Blogbeitrag lesen! -
Blue Prism ✓ RPA für erfolgreiche Due-Diligence Prüfungen und Risikoüberwachung Dritter → Jetzt Blogbeitrag lesen und mehr über die Vorteile erfahren! -
Coronavirus deckt Schwächen in der Lieferkette auf ✓ neue Gefahren in der Lieferkette erkennen und Widerstandsfähigkeit stärken → Jetzt Blogbeitrag lesen! -
Was ist der Zusammenhang zwischen Risikomanagement und Vertrauen? Wieso ist Vertrauen so wichtig für das Geschäft? Erfahren Sie mehr in unserer Infografik! -
Personen, die wichtige öffentliche Ämter ausüben (PEPs), geraten erneut in den Fokus. Verschärfte Gesetze sollen Risiken von Korruption vorbeugen. -
Karin Giangrande, SIGNUM Consulting, im Interview mit Salvatore Saporito: Was ist Pre-Employment Screening und weshalb ist eine datenschutzkonforme Überprüfung wichtig? -
Wird der Brexit den Kampf gegen Geldwäsche, Bestechung und Korruption zurückwerfen? Erfahren Sie mehr über die möglichen Folgen in Bezug auf EU-Gesetze nach dem Brexit. -
Durch den verstärkten Compliance-Fokus sollten Unternehmen ein robustes Rahmenwerk zur Einhaltung von Sanktionen implementieren. Dies zeigt die neueste Rekordstrafe für einen Sanktionsverstoß! -
Ein Interview mit Kathryn Higgs, Leiterin Business Integrity, Transparency International: Haben Technologien das Risiko von Bestechung und Korruption erhöht oder helfen sie bei der Bekämpfung? -
Wir haben den Anti-Bribery & Corruption Benchmarking Report 2018 zusammengefasst und festgestellt, dass Beneficial-Ownership-Risiken für Unternehmen weiterhin gewachsen sind. -
Wir haben für Sie zusammengefasst, welche Compliance-Anforderungen in Deutschland von besonderer Wichtigkeit sind. Vom Geldwäschegesetz zur sozialen Verantwortung - Erfahren Sie mehr! -
Die Verurteilung aufgrund von Korruption im Fall Lotte zeigt, wie gefährlich die Missachtung von Auflagen gegen Bestechung und Korruption sein kann. -
Olympische Winterspiele 2018: Welchen Risiken müssen sich die Sponsoren stellen und welche Vorfälle ereigneten sich im Zusammenhang mit Korruption, Bestechung und moderner Sklaverei? -
Die überarbeitete Fassung der Richtlinie für Finanzinstrumente der EU - MiFID II - ist am 3. Januar in Kraft getreten. Unternehmen müssen viele neue Vorschriften erfüllen. Erfahren Sie mehr! -
20 Jahre Anti-Korruptions-Konvention: Was diese bewirkt hat und wie der Kampf gegen Bestechung ausländischer Amtsträger fortgesetzt wird, erfahren Sie in unserem Blogbeitrag. -
Gestiegene Compliance-Anforderungen, Digitalisierung der Compliance und neue Datenschutzgrundverordnung - Erfahren Sie, wie Sie Ihr Risiko mindern können. -
Moderne Sklaverei und Zwangsarbeit sind ernstzunehmende Risiken in der Lieferkette der Elektronikindustrie. Erfahren Sie jetzt mehr über Ethical Sourcing! -
"Bei Fragen der Moral ist Schweigen keine Option". Lesen Sie hier das exklusive Interview mit Emmanuel Lulin zum Thema ethische Richtlinien im Unternehmen. -
Unternehmensaufgaben an Drittparteien auslagern? Was es beim Outsourcing für Sie zu beachten gilt, um Verstöße und Sanktionen zu vermeiden. Erfahren Sie jetzt mehr! -
Haben Sie das Risiko eines Reputationsschadens bestmöglich verringert und dabei auch Ihre Lieferketten bedacht? Erfahren Sie, welche Rolle Transparenz spielt und wie teuer Nichtstun ist. -
Die Panama Papers führen weiterhin zu Konsequenzen. Regierungsbeamte stehen unter Verdacht. Ein weltweites Zentralregister für wirtschaftliches Eigentum kann helfen. -
Besser Vorsicht als Nachsicht! Doch kennen Sie Ihre gesamte Lieferkette genau und sind über Länderrisiken, Gesetzesänderungen sowie ethische Probleme informiert? -
Mehr als ein modischer Fauxpas! Bekannten Modemarken werden moderne Sklaverei und Umweltverschmutzung vorgeworfen. Lieferketten-Due-Diligence hätte das verhindern können! -
Experteninterview mit Two Towers Consulting GmbH & Co. KG. Erfahren Sie mehr zu Faustregeln und No Go's bei der Geschäftspartnerprüfung sowie Änderungen durch die DSGVO. -
FCPA-Pilotprojekt & Sapin II – Hat das FCPA-Pilotprojekt Firmen motiviert, Gesetzesbrüche zu melden?Verstöße gegen den Foreign Corruption Practices Act können in Zukunft gemildert werden. Das neue Pilotprojekt mindert die Strafen für Unternehmen, die Verstöße freiwillig offenlegen. -
Was bewirkt eine Zertifizierung nach ISO 37001 und wie effektiv ist sie wirklich? Erfahren Sie jetzt mehr zu unserem ersten Urteil über den neuen ISO 37001-Standard. -
Korruption gilt als größtes Problem, dem einige Länder gegenüberstehen. Erfahren Sie, welche Ergebnisse ein neuer Transparency International Bericht liefert. -
Menschenrechte sind das wichtigste Supply-Chain-Thema 2017. Nestlé musste bereits Menschenrechtsprobleme bewältigen und glänzt nun mit einer ständigen Menschenrechts-Due-Diligence. -
In einer globalisierten Geschäftswelt werden auch die Lieferketten immer komplexer. Ein proaktiver Risk-Monitoring-Ansatz hilft Risiken in den PESTEL-Kategorien frühzeitig erkennen zu können.
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Schon ein Jahr nach UKs erstem DPA scheint dieses ein attraktives Modell für weitere Länder zu sein. Warum Sie sich für eine Verbesserung Ihrer Compliance-Prozesse entscheiden sollten. -
Das erste Jahr nach Einführung des UK Modern Slavery Acts ist vergangen. Welche Ergebnisse wurden bereits erzielt und was müssen Firmen im Kampf gegen Sklaverei verbessern? -
Rio als Anti-Korruptions-Olympia? Bestechungs- und Korruptionsvorwürfe trotz umfangreicher Prävention. Wir analysieren die Fakten rund um Sportskorruption. -
Großbritannien spielte immer eine wichtige Rolle in der EU-Sanktionspolitik. Welche Strategie wird das Land nach dem Brexit nun für den Umgang mit Sanktionen entwickeln? -
Compliance ist nicht sexy! Wie kann man die Compliance-Kommunikation so lebendig gestalten, dass sie nicht mehr als lästig und langweilig empfunden wird? -
Compliance Across Europe - der Viadrina Compliance Congress 2016 rückt näher. Erfahren Sie jetzt mehr zu den aktuellen "Cross-Border-Themen". -
Geschäftspartnerüberprüfung wird heute in jedem Unternehmen immer notwendiger. Sie wollen Ihr Risiko verringern? Dann erfahren Sie jetzt wie Sie Ihre Geschäftspartner prüfen können. -
Welches ist das richtige Hinweisgebersystem für Ihr Unternehmen und welche Rahmenbedingungen müssen Sie dafür schaffen? Antworten auf diese und weitere Fragen finden Sie in unserem Webinar. -
Compliance & Rechtsrisiken in 2016 - Was sind die aktuellen Themen im Bereich Compliance und welche Best Practice Lösungen gibt es für Ihre Geschäftspartnerüberprüfung? -
Teil 4: So sollten Sie handeln, wenn Sie ein kursierendes Gerücht über einen Geschäftspartner validieren möchten. -
Teil 3: So sollten Sie handeln, wenn Sie mit einem neuen Geschäftspartner kooperieren wollen.Schritte zur Überprüfung der Geschäftspartner. -
Teil 1: So sollten Sie handeln, wenn Sie von Ihrem Großkunden aufgefordert werden, einen Prozess zur Geschäftspartnerüberprüfung zu implementieren. -
Über investigative Ermittlungen vor Ort, die über reine Online-Recherchen hinausgehen. In welchen Fällen sie helfen und welche Art von Informationen sie aufdecken können. -
Ein Interview mit Rechtsanwalt Jörg Bielefeld über die Auswirkungen der Umsetzung von EU-Vorgaben gegen Bestechung und Korruption in deutsches Recht. -
Neuer Negativrekord bei der Anzahl der erhobenen Vorwürfe und ausgesprochenen Empfehlungen des Office Européen de Lutte Anti-Fraude, der Europäischen Kommission für Betrugsbekämpfung. -
Ein Interview mit Christian Heuking, Rechtsanwalt bei HEUKING • VON COELLN. Wie wichtig ist es für deutsche Unternehmen, ihre Geschäftspartner genauer zu kennen? -
Ein Interview mit Sabine Engel, Compliance Consult - Was sind die kritischsten Risikofelder, die ein Unternehmen bei der Organisation seines CMS berücksichtigen sollte? -
LexisNexis® Bridger Insight™ XG has been selected as XCelent Award winner. -
Ein Interview mit Dr. Hans-Jörg Kutschera, Partner bei Booz & Company - Was sind die Haupttreiber für Compliance-Strukturen? Welche Konsequenzen haben mangelhafte Compliance-Strukturen? -
Aufzeichnung des Webinars, das LexisNexis in Zusammenarbeit mit ACAMS am 06. September 2012 gehalten hat.