Artikel der Kategorie Compliance
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FCPA-Bußgelder erreichen neue Höchststände
21.01.2021Der Kampf gegen Korruption wird global, denn Vergleiche der FCPA haben 2020 Höchstbeträge erreicht. Ist ein Checkup Ihres Risikomanagementprozesses fällig?
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Vergleich mit der OFAC: Unternehmen muss für Umgehung von Sanktionen mittels Briefkastenfirmen 665.000 US-$ zahlen
10.12.2020Essentra FZE wurde beschuldigt, gegen Sanktionen verstoßen zu haben. Wir haben 10 Punkte zur Einhaltung der Anforderungen für Sie zusammengestellt.
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EU intensiviert mit neuer Initiative Kampf gegen Finanzkriminalität
02.11.2020Europol stellte im Sommer das neue Zentrum zur Bekämpfung von Finanz- und Wirtschaftsvergehen vor. Erfahren Sie, wie Unternehmen darauf reagieren können.
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Überwachung von PEP-Risiken
20.10.2020PEPs setzen Unternehmen einem hohen Risiko aus. Erfahren Sie, wie LexisNexis Due-Diligence-Prüfungen und fortlaufende Überwachung von PEPs ermöglicht.
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Commerzbank wegen Sorgfaltspflichtverletzungen bezüglich politisch exponierter Personen zu Strafzahlung von 37 Mio. £ verurteilt
16.10.2020Wegen mangelhafter Due-Diligence wurde die Commerzbank zu einer Geldstrafe von 37 Mio. £ verurteilt. Wie können Sie Geschäftsrisiken verringern?
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Werden Bestechung und Korruption zu einem Problem für Joint Ventures während der Corona-Krise?
21.09.2020Sie wollen ein Joint Venture eingehen? Darauf müssen Sie während Zeiten des erhöhten Bestechungs- und Korruptionsrisiko in der Corona-Krise achten.
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Was wir aus dem Wirecard-Skandal lernen können
28.08.2020Wirecard hat Insolvenz beantragt. Erfahren Sie, weshalb erweiterte Due-Diligence-Maßnahmen im Finanzdienstleistungssektor für Sie wichtig sind.
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Ethik-Fonds führend während Marktzusammenbruch durch COVID-19
13.08.2020Die aktuelle Analyse von ESG-Fonds während der Pandemie zeigt überraschende Ergebnisse. Warum sind ethisch handelnde Unternehmen so widerstandsfähig?
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Experten-Interview: Paul Swaddle von Blue Prism über die Vorteile robotergesteuerter Prozessautomatisierung bei Due-Diligence-Prüfungen
28.07.2020RPA sind als Softwareroboter die neuen, digitalen Mitarbeiter. Wir sprechen mit einem Experten von Blue Prism über die Vorteile von RPA für Unternehmen.
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Regulatorische Änderungen erfordern tiefgreifendere Due-Diligence-Prüfungen von wirtschaftlich Berechtigen
20.07.2020Neue gesetzliche Regelungen fordern die Bekanntgabe von wirtschaftlich Berechtigten. Wir haben Nexis Diligence™ für Ihre Due-Diligence-Prüfungen optimiert.
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