Artikel der Kategorie Compliance
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5. EU-Geldwäscherichtlinie gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
17.07.2019Die 5. Geldwäscherichtlinie (5AMLD) trat nur zwei Jahre nach dem Erlass der 4. Geldwäscherichtlinie der EU in Kraft. Erfahren Sie hier die Grundlagen.
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Experteninterview: Soziale Verantwortung von Unternehmen nimmt zu
28.05.2019Alison Taylor, Geschäftsführerin von Business for Social Responsibility, über die neue Definition von Nachhaltigkeit für Unternehmen.
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Warum ist Vertrauen für Unternehmen so wichtig?
14.05.2019Was ist der Zusammenhang zwischen Risikomanagement und Vertrauen? Wieso ist Vertrauen so wichtig für das Geschäft? Erfahren Sie mehr in unserer Infografik!
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Ein Leitfaden zum Umgang mit Risiken durch politisch exponierte Personen (PEPs)
30.04.2019Personen, die wichtige öffentliche Ämter ausüben (PEPs), geraten erneut in den Fokus. Verschärfte Gesetze sollen Risiken von Korruption vorbeugen.
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Experteninterview: Inwiefern trägt CSR zum Unternehmenswert bei?
23.04.2019Im Interview mit Rajita Kulkarni, Präsidentin des WFEB, erhalten wir überwältigende Beweise für die Vorteile ethischen Handelns in der Wirtschaft.
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Pre-Employment Screening: Der Kandidatencheck zum Schutz vor Bewerbungsbetrug
14.03.2019Karin Giangrande, SIGNUM Consulting, im Interview mit Salvatore Saporito: Was ist Pre-Employment Screening und weshalb ist eine datenschutzkonforme Überprüfung wichtig?
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Brexit: Abstimmung über EU-Austritt von Großbritannien
12.03.2019Wird der Brexit den Kampf gegen Geldwäsche, Bestechung und Korruption zurückwerfen? Erfahren Sie mehr über die möglichen Folgen in Bezug auf EU-Gesetze nach dem Brexit.
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Der Foreign Corrupt Practices Act - Rückblick 2018
01.02.20192018 war ein Rekordjahr für Sanktionen aufgrund von FCPA-Verstößen. Wir blicken zurück auf die bekanntesten Fälle und Trends, die dieses Jahr geformt haben.
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Ist die Rüstungsindustrie startklar für den Kampf gegen Korruption?
23.01.2019Neue Erkenntnisse von Transparency International zeigen weiterhin erhöhtes Risiko für Rüstungsindustrie. Wir betrachten, wie Sie Ihr Risiko mindern können.
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3 Gründe Due Diligence und Risikoüberwachung zu kombinieren
04.12.2018Die Risiken für Unternehmen sind in den vergangenen Jahren stetig gestiegen. Dritte Parteien sollten daher laufend durch ein proaktives Risikomanagement beobachtet werden.
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