Artikel der Kategorie Compliance
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Überwachung von PEP-Risiken
20.10.2020PEPs setzen Unternehmen einem hohen Risiko aus. Erfahren Sie, wie LexisNexis Due-Diligence-Prüfungen und fortlaufende Überwachung von PEPs ermöglicht.
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Commerzbank wegen Sorgfaltspflichtverletzungen bezüglich politisch exponierter Personen zu Strafzahlung von 37 Mio. £ verurteilt
16.10.2020Wegen mangelhafter Due-Diligence wurde die Commerzbank zu einer Geldstrafe von 37 Mio. £ verurteilt. Wie können Sie Geschäftsrisiken verringern?
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Werden Bestechung und Korruption zu einem Problem für Joint Ventures während der Corona-Krise?
21.09.2020Sie wollen ein Joint Venture eingehen? Darauf müssen Sie während Zeiten des erhöhten Bestechungs- und Korruptionsrisiko in der Corona-Krise achten.
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Was wir aus dem Wirecard-Skandal lernen können
28.08.2020Wirecard hat Insolvenz beantragt. Erfahren Sie, weshalb erweiterte Due-Diligence-Maßnahmen im Finanzdienstleistungssektor für Sie wichtig sind.
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Ethik-Fonds führend während Marktzusammenbruch durch COVID-19
13.08.2020Die aktuelle Analyse von ESG-Fonds während der Pandemie zeigt überraschende Ergebnisse. Warum sind ethisch handelnde Unternehmen so widerstandsfähig?
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Experten-Interview: Paul Swaddle von Blue Prism über die Vorteile robotergesteuerter Prozessautomatisierung bei Due-Diligence-Prüfungen
28.07.2020RPA sind als Softwareroboter die neuen, digitalen Mitarbeiter. Wir sprechen mit einem Experten von Blue Prism über die Vorteile von RPA für Unternehmen.
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Regulatorische Änderungen erfordern tiefgreifendere Due-Diligence-Prüfungen von wirtschaftlich Berechtigen
20.07.2020Neue gesetzliche Regelungen fordern die Bekanntgabe von wirtschaftlich Berechtigten. Wir haben Nexis Diligence™ für Ihre Due-Diligence-Prüfungen optimiert.
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Korruption, Betrug und Geldwäsche: Welche Neuerungen bringt das Gesetz zur Stärkung der Integrität in der Wirtschaft?
14.07.2020Aktuelle Gesetzesneuerungen gegen Unternehmenskriminalität fordern umfangreiche Compliance-Verfahren. Wir analysieren einige der neuen Gesetzesmaßnahmen.
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Robotergesteuerte Prozessautomatisierung für Due Diligence
09.07.2020Effizientere Due-Diligence-Prüfungen mit robotergestützter Prozessautomatisierung: Die Partnerschaft von LexisNexis mit Blue Prism macht es möglich.
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Entspricht Ihr Risikomanagementprozess den neuen Compliance-Anforderungen der 5. und 6. EU-Geldwäscherichtlinie?
22.06.2020Auf die 5. und 6. EU-Geldwäscherichtlinien folgen neue Anforderungen für Unternehmen. So können Sie Ihre Due-Diligence Prozesse verbessern.
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