Artikel der Kategorie Compliance
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Brexit: Abstimmung über EU-Austritt von Großbritannien
12.03.2019Wird der Brexit den Kampf gegen Geldwäsche, Bestechung und Korruption zurückwerfen? Erfahren Sie mehr über die möglichen Folgen in Bezug auf EU-Gesetze nach dem Brexit.
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Verbesserte Compliance durch regulatorische Technologie (RegTech)
08.02.2019Mit wachsender Komplexität der Vorschriften wenden sich Banken und Regulierungsbehörden an RegTech. Die Technologie hilft Banken bei der Geldwäschebekämpfung und ihren KYC-Prozessen.
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Der Foreign Corrupt Practices Act - Rückblick 2018
01.02.20192018 war ein Rekordjahr für Sanktionen aufgrund von FCPA-Verstößen. Wir blicken zurück auf die bekanntesten Fälle und Trends, die dieses Jahr geformt haben.
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Ist die Rüstungsindustrie startklar für den Kampf gegen Korruption?
23.01.2019Neue Erkenntnisse von Transparency International zeigen weiterhin erhöhtes Risiko für Rüstungsindustrie. Wir betrachten, wie Sie Ihr Risiko mindern können.
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HSBC setzt mit Einstellungswelle auf Big Data
20.12.2018HSBC stellt 1.000 Digitalexperten ein und setzt einen Fokus auf Big Data, um das Risiko der Finanzkriminalität zu reduzieren. Der Einsatz von Big Data soll in Zukunft enorm steigen.
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3 Gründe Due Diligence und Risikoüberwachung zu kombinieren
04.12.2018Die Risiken für Unternehmen sind in den vergangenen Jahren stetig gestiegen. Dritte Parteien sollten daher laufend durch ein proaktives Risikomanagement beobachtet werden.
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Zwangsarbeit und Einkommensungleichheit in Ihrem Einkaufswagen?
23.11.2018Große Supermarktketten behalten 50% des Kaufpreises, während Sie unter Zwangsarbeit und für Hungerlöhne produzieren. Die Kontrolle von Geschäftspartnern ist bei solchen Problemen essentiell.
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Eine neue Nummer 1: Petrobras stimmt teuerster FCPA-Vereinbarung zu
09.11.2018Petrobas zahlt die bisher höchste Strafe wegen FCPA-Verstößen. Die Bestechung brasilianischer Politiker zur Vertragssicherung und Verschleierung rächt sich nun.
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Sanktionsverstoß beschert französischer Bank saftiges Bußgeld
02.10.2018Durch den verstärkten Compliance-Fokus sollten Unternehmen ein robustes Rahmenwerk zur Einhaltung von Sanktionen implementieren. Dies zeigt die neueste Rekordstrafe für einen Sanktionsverstoß!
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So entwickeln Sie ein robustes Compliance-Programm
24.09.2018Wie können Unternehmen die sich ständig verändernde Sanktionslandschaft berücksichtigen? Lesen Sie unser umfassendes E-Book und gehen Sie mit Ihrem Unternehmen auf Nummer sicher.
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