Artikel der Kategorie Compliance
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02.06.2023 von Thomas BeckerEine sorgfältige Prüfung des Geschäftspartners ist essenziell. Diese Fragen sollten Sie sich bei Anbahnung einer Geschäftsbeziehung stellen → Jetzt lesen!
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13.04.2023 von Thomas BeckerUS-Justizministerium & Telekommunikationsriese lösen Verstöße gegen Deferred Prosecution Agreement mit Strafzahlung von 206 Mio. Dollar. → Jetzt lesen!
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06.04.2023 von Thomas BeckerUnternehmen haben in den letzten Monaten Millionen Dollar an Bußgeldern gezahlt. Wir erklären, was Unternehmen daraus lernen können → Jetzt lesen!
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21.03.2023 von Thomas BeckerNach Inkrafttreten des deutschen Lieferkettengesetzes erwägen nun auch viele andere Länder, verschärfte Sorgfaltspflichten einzuführen. → Jetzt lesen!
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26.01.2023 von Thomas BeckerDie Überwachung negativer Nachrichten ist ein wichtiger Teil der Due Diligence. Was es bei Adverse Media Screenings zu beachten gibt, lesen Sie hier!
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22.12.2022 von Thomas BeckerDas Verständnis von Lieferketten ist entscheidend für die Risikobewertung. Mit diesen 12 Schritten lassen sich Lieferketten-Risiken minimieren ➤ Jetzt lesen!
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18.11.2022 von Thomas BeckerWichtige Regeln im Umgang mit Amtsträgern ✓ Geschenke an Geschäftspartner ✓ Compliance-Risiken an Weihnachten ➤ Jetzt informieren!
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03.11.2022 von Thomas BeckerNeue Sanktionen, Gesetze und Erwartungen an Unternehmen: Darum war 2022 ein prägendes Jahr für Compliance und Risikomanagement ➤ Jetzt lesen!
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27.10.2022 von Thomas BeckerVon COVID-19 bis zum Krieg in der Ukraine – Lieferkettenrisiken sind allgegenwärtig. Mit Data Analytics lassen sich diese Risiken bewältigen ➤ Jetzt lesen!
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27.09.2022 von Thomas BeckerDie Compliance-Kosten im Zusammenhang mit Finanzkriminalität betragen jährlich Hunderte Milliarden Dollar. KI und Big Data können helfen → Jetzt lesen!
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29.07.2022 von Thomas BeckerZehn Schritte um imagebezogene, regulatorische, finanzielle und strategische Risiken in Verbindung mit ESG zu mindern ➤ Jetzt lesen!
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06.07.2022 von Thomas BeckerWir beantworten Ihnen häufig gestellte Fragen zu Sanktionsregelungen, Durchsetzungsmaßnahmen und Risikominderung ➤ Jetzt lesen!
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29.06.2022 von Thomas BeckerWir erklären, welches die wichtigsten Governance-Risiken sind und wie Unternehmen am besten darauf reagieren ➤ Jetzt lesen!
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22.06.2022 von Thomas BeckerUnternehmen sind zunehmend mit sozialen Risiken konfrontiert. Wir bieten Orientierungshilfe mit Blick auf eine effektive Due Diligence ➤ Jetzt lesen!
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15.06.2022 von Thomas BeckerWas sind die größten Umweltrisiken für Unternehmen? Wir erklären die Bedeutung gründlicher Due Diligence in Bezug auf Umweltschutz ➤ Jetzt lesen!
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10.06.2022 von Thomas BeckerESG-Compliance ist nicht mehr nur eine Option. Wir informieren über die Herausforderungen und Chancen für Unternehmen ➤ Jetzt lesen!
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04.05.2022 von Thomas BeckerDie Nichteinhaltung globaler Sanktionen zieht hohe Strafen nach sich. Wie Ihr Unternehmen die Einhaltung von Sanktionen fördern kann ➤ Jetzt lesen!
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28.04.2022 von Thomas BeckerWie solide ist Ihr Programm zur Einhaltung von Sanktionen? Diese 5 Fakten über Sanktionsrisiken sollten Sie kennen ➤ Jetzt mehr erfahren!
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21.04.2022 von Thomas BeckerOb Sanktionen, PEPs oder Infos zu wirtschaftlich Berechtigten: Nexis Diligence bietet die richtigen Quellen für eine effektive Due Diligence ➤ Jetzt lesen!
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06.04.2022 von Thomas BeckerKampf gegen Zwangs- und Kinderarbeit: Verpflichtende Due-Diligence-Prüfungen in Lieferketten sollen diese Bedingungen verbessern ➤ Jetzt lesen!
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29.03.2022 von Thomas BeckerImportverbote: Verpflichtende Due Diligence in Bezug auf Menschenrechte. Regierungen greifen hart durch. Was das für Unternehmen bedeutet ➤ Jetzt lesen!
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18.03.2022 von Thomas BeckerMit sich ändernden Sanktionen Schritt halten: So verbessert der Zugang zu aktuellen Sanktions- & PEP-Daten das Risikomanagement. ➤ Jetzt lesen!
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16.03.2022 von Thomas BeckerSchifffahrt, Kosmetika, Technik – aktuelle Maßnahmen zur Durchsetzung von Sanktionen zeigen Schwachstellen in Netzwerken mit Dritten auf ➤ Jetzt lesen!
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09.03.2022 von Thomas BeckerAuch im Jahr 2022 bleiben die Herausforderungen in der Lieferkette vielfältig. Diese 3 Trends sollten Sie daher beachten ➤ Jetzt mehr erfahren!
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23.02.2022 von Thomas BeckerDarum sollten Unternehmen ESG-Faktoren in ihrer Due-Diligence-Prüfung von Lieferanten berücksichtigen ➤ Jetzt mehr erfahren!
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16.02.2022 von Thomas BeckerWie können Banken ihre KYC-Prozesse verbessern? Dermot Corrigan, CEO von smartKYC erzählt Ihnen wie es geht ➤ Jetzt lesen!
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09.02.2022 von Thomas BeckerDie Top 3 Due Diligence Trends, auf die Sie 2022 achten sollten ✓ ESG-Transparenz ✓ Management von Drittparteirisiken ✓ Alternative Daten ➤ Jetzt lesen!
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28.01.2022 von Thomas BeckerInternationaler Standard für erfolgreiches Compliance Management ✓ Richtlinien für den CMS-Einsatz in Unternehmen & Organisationen ➨ Jetzt informieren!
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24.11.2021 von Thomas BeckerWie kann die Visualisierung der Eigentumsverhältnisse von Unternehmen beim Management von Drittparteirisiken in Brasilien helfen? ➤ Jetzt mehr erfahren!
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19.08.2021 von Thomas BeckerDie ESG Offenlegungsverordnung verpflichtet den Finanzsektor zu mehr Transparenz bei Nachhaltigkeitsthemen → Jetzt Blogbeitrag lesen!
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12.08.2021 von Thomas BeckerNeue Regelungen im Kampf gegen Menschenrechtsverletzungen, Bestechung & Korruption in Sicht. → Jetzt Blogbeitrag lesen!
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02.08.2021 von Thomas BeckerEuropaweite Richtlinie zur Menschenrechts- und Umwelt-Diligence kommt. ✓ Due Diligence ✓ Sorgfaltspflichten in Lieferketten → Jetzt Blogbeitrag lesen!
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21.05.2021 von Thomas BeckerDaten über Wirtschaftliches Eigentum unverzichtbar ✓ Schärferes Vorgehen gegen Geldwäsche in der EU und Asien → Jetzt Blogbeitrag lesen!
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17.02.2021 von Christian WalterProject Cece ✓ Nachhaltige Zukunft für die Modeindustrie ✓ Soziale Verantwortung von Unternehmen → Jetzt Blogbeitrag lesen und Dokumentation anschauen!
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21.01.2021 von Christian WalterFCPA Bußgelder ✓ 2020 Höchstbeträge erreicht ✓ Der Kampf gegen Korruption wird global ✓ Risikomanagementprozess überprüfen → Jetzt Blogbeitrag lesen!
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02.11.2020 von Chris SchneiderEuropäisches Zentrum zur Bekämpfung von Finanz- und Wirtschaftsvergehen ✓ Auswirkungen auf das Risikomanagement → Jetzt Blogbeitrag lesen!
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20.10.2020 von Chris SchneiderBestechungs- und Korruptionsrisiken durch PEPs ✓ Due-Diligence Maßnahmen verbessern und PEP-Risiken reduzieren → Jetzt Blogbeitrag lesen!
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21.09.2020 von Chris SchneiderJoint Venture ✓ Due-Diligence Prüfungen zur Korruptionsbekämpfung und effektiven Überprüfung von potentiellen Partnerunternehmen → Jetzt Blogbeitrag lesen!
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28.08.2020 von Chris SchneiderWirecard-Skandal ✓ Zur Relevanz geeigneter Compliance-Maßnahmen ✓ Warnsignale frühzeitig erkennen und Unternehmen schützen → Jetzt Blogbeitrag lesen!
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20.07.2020 von Chris SchneiderNeue gesetzliche Regelung zu wirtschaftlich Berechtigten ✓ Due-Diligence mit Nexis Diligence™ verbessern → Jetzt Blogbeitrag lesen!
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14.07.2020 von Chris SchneiderNeues Gesetz zur Stärkung der Integrität in der Wirtschaft ✓ Was bedeutet das für Ihre Due-Diligence und Risikoüberwachung? → Jetzt Blogbeitrag lesen!
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09.07.2020 von Chris SchneiderDue-Diligence mit robotergesteuerter Prozessautomatisierung ✓ So beschleunigen Sie Ihre Compliance-Prozesse ✓ Connected-RPA mit Nexis Diligence kombiniert
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22.06.2020 von Chris SchneiderDie 5. und 6. EU -Geldwäscherichtlinie ✓ passen Sie Ihre Prozesse für Due-Diligence und Risikoüberwachung erfolgreich an → Jetzt Blogbeitrag lesen!
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27.05.2020 von Chris SchneiderIm Kampf gegen die Korruption ✓ ein Interview mit Anti-Korruptions-Experte Jean-Pierre Mean zur Zertifizierung nach ISO 37001→ Jetzt Blogbeitrag lesen!
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20.05.2020 von Chris SchneiderUnternehmerische Sozialverantwortung ✓ Tony's 'sklavenfreie' Schokolade im Kampf gegen Zwangsarbeit → Jetzt Blogbeitrag lesen und Video anschauen!
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30.04.2020 von Chris SchneiderCOVID-19-Risikotracker ✓ Erkennen Sie die PESTEL-Risiken der Pandemie frühzeitig und stärken Sie Ihr Unternehmen → Jetzt Blogbeitrag lesen!
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26.03.2020 von Chris SchneiderCoronavirus deckt Schwächen in der Lieferkette auf ✓ neue Gefahren in der Lieferkette erkennen und Widerstandsfähigkeit stärken → Jetzt Blogbeitrag lesen!
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03.02.2020 von Chris SchneiderDue Diligence bei Unternehmensfusionen und -übernahmen ✓ Strafzahlungen vermeiden ✓ wirkungsvolle Compliance-Programme → Due Diligence im M&A-Prozess
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25.07.2019 von Salvatore SaporitoTipps für Unternehmen, um Bestechung zu verstehen, zu erkennen, zu verhindern und Geschäftsrisiken zu vermeiden.
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17.07.2019Verstärkte Sorgfaltspflicht der Customer Due Diligence ✓ KYC ✓ 5. und 4. EU-Geldwäscherichtlinie ✓ → Jetzt informieren und Whitepaper herunterladen!
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24.06.2019 von Salvatore SaporitoDer Korruptionswahrnehmungsindex 2018 & 2017 von Transparency International. Wie schneiden Deutschland und andere Länder ab?
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04.06.2019 von Salvatore SaporitoDer Pharmasektor ist eine der am stärksten gefährdeten Branchen für Bestechung. Hier erfahren Sie zehn Schritte für eine verbesserte Risikominderung.
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28.05.2019 von Salvatore SaporitoAlison Taylor, Geschäftsführerin von Business for Social Responsibility, über die neue Definition von Nachhaltigkeit für Unternehmen.
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14.05.2019 von Salvatore SaporitoWas ist der Zusammenhang zwischen Risikomanagement und Vertrauen? Wieso ist Vertrauen so wichtig für das Geschäft? Erfahren Sie mehr in unserer Infografik!
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30.04.2019 von Salvatore SaporitoPersonen, die wichtige öffentliche Ämter ausüben (PEPs), geraten erneut in den Fokus. Verschärfte Gesetze sollen Risiken von Korruption vorbeugen.
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23.04.2019 von Salvatore SaporitoIm Interview mit Rajita Kulkarni, Präsidentin des WFEB, erhalten wir überwältigende Beweise für die Vorteile ethischen Handelns in der Wirtschaft.
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14.03.2019 von Salvatore SaporitoKarin Giangrande, SIGNUM Consulting, im Interview mit Salvatore Saporito: Was ist Pre-Employment Screening und weshalb ist eine datenschutzkonforme Überprüfung wichtig?
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12.03.2019 von Salvatore SaporitoWird der Brexit den Kampf gegen Geldwäsche, Bestechung und Korruption zurückwerfen? Erfahren Sie mehr über die möglichen Folgen in Bezug auf EU-Gesetze nach dem Brexit.
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23.01.2019 von Salvatore SaporitoNeue Erkenntnisse von Transparency International zeigen weiterhin erhöhtes Risiko für Rüstungsindustrie. Wir betrachten, wie Sie Ihr Risiko mindern können.
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09.11.2018 von Salvatore SaporitoPetrobas zahlt die bisher höchste Strafe wegen FCPA-Verstößen. Die Bestechung brasilianischer Politiker zur Vertragssicherung und Verschleierung rächt sich nun.
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02.10.2018 von Salvatore SaporitoDurch den verstärkten Compliance-Fokus sollten Unternehmen ein robustes Rahmenwerk zur Einhaltung von Sanktionen implementieren. Dies zeigt die neueste Rekordstrafe für einen Sanktionsverstoß!
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20.09.2018 von Dr. Willi BredemeierSalvatore Saporito im Interview mit Dr. Willi Bredemeier, Open Password - Wie kann der digitale Informationsüberfluss für Information Professionals gelöst werden?
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29.08.2018 von Salvatore SaporitoDie Danske Bank und Siemens haben leitende Compliance-Beauftragte in den Vorstand berufen - ein Zeichen dafür, dass die Wichtigkeit von Compliance in vielen Unternehmen weiter zunimmt.
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10.08.2018 von Salvatore SaporitoEin Interview mit Elaine Mitchel-Hill, Leiterin Business & Human Rights bei Marshalls, über das Engagement ihres Unternehmens für die ethisch korrekte Beschaffung von Arbeitskräften.
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21.06.2018 von Salvatore SaporitoWorauf es bei einer ausführlichen Personenrecherche ankommt und welche Kriterien einen erfolgreichen Personencheck garantieren, erfahren Sie in diesem Beitrag.
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20.06.2018 von Salvatore SaporitoEin Interview mit Kathryn Higgs, Leiterin Business Integrity, Transparency International: Haben Technologien das Risiko von Bestechung und Korruption erhöht oder helfen sie bei der Bekämpfung?
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18.06.2018 von Salvatore SaporitoÜber die Treiber für Lieferanten-Überprüfungen und Unterschiede zwischen Dienstleistungs- und produzierenden Unternehmen.
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30.05.2018 von Salvatore SaporitoMaschinelles Lernen ist für Predictive Analytics ein wichtiges Instrument. Für das Risikomanagement funktioniert es nur mit dem richtigen „Treibstoff“. Erfahren Sie jetzt mehr!
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18.05.2018 von Salvatore SaporitoExperten-Tipps für effizientere Antibestechungs- und Antikorruptionsmaßnahmen im Rahmen der ISO 37001.
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17.04.2018 von Salvatore SaporitoWir haben für Sie zusammengefasst, welche Compliance-Anforderungen in Deutschland von besonderer Wichtigkeit sind. Vom Geldwäschegesetz zur sozialen Verantwortung - Erfahren Sie mehr!
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09.04.2018 von Salvatore SaporitoExperteninterview mit Prof. Dr. Bartosz Makowicz über die internationale Entwicklung von Compliance-Anreizmodellen und Auswirkungen auf Unternehmen.
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04.04.2018 von LexisNexis GmbHCorporate Social Responsibility gewinnt zunehmend an Bedeutung. Erfahren Sie, welche Unternehmen als Vorbild fungieren und was Sie im Hinblick auf Ihr Unternehmen wissen sollten.
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26.03.2018 von Salvatore SaporitoPflanzliche Legosteine - "kinderleicht" zum ersten Weltranglistenplatz! Erfahren Sie mehr über LEGOs CSR-Strategie und was Sie für Ihren unternehmerischen Erfolg daraus lernen können!
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15.03.2018 von Salvatore SaporitoErfahren Sie, wie Frankreich im Kampf gegen Korruption als Impulsgeber agiert und wie wichtig die Errichtung eines Compliance-Programms nach ISO 37001 ist.
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07.03.2018 von LexisNexis GmbHErfahren Sie im Interview mit Simon Baptist, wie Unternehmen bessere Vorsichtsmaßnahmen für politische und wirtschaftliche Risiken treffen können.
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22.02.2018 von Salvatore SaporitoDer Kampf um soziale Gerechtigkeit ist auch heute noch ein wichtiges und ernst zu nehmendes Thema. Worauf die UN zum diesjährigen Welttag aufmerksam macht, erfahren Sie jetzt in unserem Blog!
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29.01.2018 von Salvatore SaporitoPetrobras zahlt 2,95 Milliarden US-Dollar an Kläger. Erfahren Sie hier, wie Sie Ihr Bestechungs- und Korruptionsrisiko in 5 Schritten begrenzen können!
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18.01.2018 von Salvatore SaporitoModerne Sklaverei ist auch heute noch ein Problem in Lieferketten. Gesetzgeber nehmen sich dieser Problematik weltweit an - Erfahren Sie jetzt mehr!
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15.01.2018 von Salvatore SaporitoDie überarbeitete Fassung der Richtlinie für Finanzinstrumente der EU - MiFID II - ist am 3. Januar in Kraft getreten. Unternehmen müssen viele neue Vorschriften erfüllen. Erfahren Sie mehr!
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19.12.2017 von Salvatore SaporitoSchokolade! Fast jeder isst und verschenkt sie gerne - vor allem zu Weihnachten. Doch was verbirgt sich hinter der Leckerei? Erfahren Sie jetzt mehr über die dunkle Seite von Schokolade.
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16.11.2017 von Salvatore SaporitoModerne Sklaverei und Zwangsarbeit sind ernstzunehmende Risiken in der Lieferkette der Elektronikindustrie. Erfahren Sie jetzt mehr über Ethical Sourcing!
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27.10.2017 von Salvatore SaporitoInterview mit Philipp Senff ✓ CMS China ✓ Compliance in China ✓ Anti-Korruptionskampagne → Haftung deutscher Manager für Compliance-Verstöße in China
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19.10.2017 von Salvatore SaporitoUnternehmensaufgaben an Drittparteien auslagern? Was es beim Outsourcing für Sie zu beachten gilt, um Verstöße und Sanktionen zu vermeiden. Erfahren Sie jetzt mehr!
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21.09.2017 von Salvatore SaporitoHaben Sie das Risiko eines Reputationsschadens bestmöglich verringert und dabei auch Ihre Lieferketten bedacht? Erfahren Sie, welche Rolle Transparenz spielt und wie teuer Nichtstun ist.
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24.08.2017 von Dr. Katharina HastenrathIn unserem Experteninterview widmet sich Dr. Katharina Hastenrath den Herausforderungen bei internen Compliance-Untersuchungen und den Lücken im Bereich der Ausbildung.
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14.08.2017 von Salvatore SaporitoDie Geschäftswelt spielt für die nachhaltige Entwicklung eine wichtige Rolle. Nachhaltige Entwicklungsziele können zudem die Risiken Ihres Unternehmens verringern! Erfahren Sie mehr.
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07.08.2017 von Salvatore SaporitoWarum der Schwerpunkt der Weltbank auf Bekämpfung von Korruption und Bestechung wichtig ist und wie ein robustes Compliance-Programm Ihrem Unternehmen helfen kann.
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27.07.2017 von Salvatore SaporitoRichtlinien zur Bekämpfung des Korruptions- und Geldwäscherisikos durch PEPs. Was ist bei einer Geschäftsbeziehung mit politisch exponierten Personen zu beachten und welche Risiken gibt es?
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19.07.2017 von Salvatore SaporitoBesser Vorsicht als Nachsicht! Doch kennen Sie Ihre gesamte Lieferkette genau und sind über Länderrisiken, Gesetzesänderungen sowie ethische Probleme informiert?
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10.07.2017 von Salvatore SaporitoMehr als ein modischer Fauxpas! Bekannten Modemarken werden moderne Sklaverei und Umweltverschmutzung vorgeworfen. Lieferketten-Due-Diligence hätte das verhindern können!
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04.07.2017 von Salvatore SaporitoDie 4. EU-Geldwäscherichtlinie trat im Juni 2017 in Kraft. Laut Transparency International ist bei den nationalen Anti-Geldwäsche-Gesetzen jedoch noch viel zu tun. So bereiten Sie sich vor!
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30.06.2017 von Salvatore SaporitoWie können Sie Sanktionsverstöße und somit hohe Geldstrafen in der sich ständig verändernden Sanktionslandschaft vermeiden? Wir haben hilfreiche Tipps für Sie zusammengefasst!
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08.06.2017 von Salvatore SaporitoEU fordert mehr Due Diligence im Kampf gegen Menschenrechtsverletzungen. Am 1. Januar 2021 tritt die neue Verordnung vollständig in Kraft. Bereiten Sie sich vor!
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23.05.2017 von Ina Rothe und Christian KlosExperteninterview mit Two Towers Consulting GmbH & Co. KG. Erfahren Sie mehr zu Faustregeln und No Go's bei der Geschäftspartnerprüfung sowie Änderungen durch die DSGVO.
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12.05.2017 von Salvatore SaporitoFast jeder Zweite geht in Deutschland von hohen Bestechungs- und Korruptionsrisiken aus. Gerade die nächste Generation ist dafür sehr anfällig. So schützen Sie sich!
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FCPA-Pilotprojekt & Sapin II – Hat das FCPA-Pilotprojekt Firmen motiviert, Gesetzesbrüche zu melden?28.04.2017 von Salvatore SaporitoVerstöße gegen den Foreign Corruption Practices Act können in Zukunft gemildert werden. Das neue Pilotprojekt mindert die Strafen für Unternehmen, die Verstöße freiwillig offenlegen.
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28.04.2017 von Salvatore Saporito#whomademyclothes: Wissen Sie durch welche Hände Ihre Kleidung gegangen ist? Erfahren Sie, wie Sie als Konsument und auch als Hersteller im Kampf gegen moderne Sklaverei aktiv werden können.
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28.04.2017 von LexisNexis GmbHSpenden spielen für Universitäten eine wichtige Rolle. Doch Spenden bringen auch ein Risiko mit sich. Erfahren Sie, warum Universitäten unbedingt Due-Diligence-Prüfungen unternehmen sollten.
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18.04.2017 von Salvatore SaporitoErgebnisse des ersten Corporate Human Rights Benchmark: Erfahren Sie mehr über die Momentaufnahme der größten Unternehmen weltweit in Sachen Menschenrechte.
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24.03.2017 von Salvatore SaporitoKorruption gilt als größtes Problem, dem einige Länder gegenüberstehen. Erfahren Sie, welche Ergebnisse ein neuer Transparency International Bericht liefert.
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22.03.2017 von Salvatore SaporitoMenschenrechte sind das wichtigste Supply-Chain-Thema 2017. Nestlé musste bereits Menschenrechtsprobleme bewältigen und glänzt nun mit einer ständigen Menschenrechts-Due-Diligence.
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09.03.2017 von Salvatore SaporitoIn einer globalisierten Geschäftswelt werden auch die Lieferketten immer komplexer. Ein proaktiver Risk-Monitoring-Ansatz hilft Risiken in den PESTEL-Kategorien frühzeitig erkennen zu können.
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18.01.2017 von Salvatore SaporitoSchon ein Jahr nach UKs erstem DPA scheint dieses ein attraktives Modell für weitere Länder zu sein. Warum Sie sich für eine Verbesserung Ihrer Compliance-Prozesse entscheiden sollten.
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07.12.2016 von Salvatore SaporitoDas erste Jahr nach Einführung des UK Modern Slavery Acts ist vergangen. Welche Ergebnisse wurden bereits erzielt und was müssen Firmen im Kampf gegen Sklaverei verbessern?
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06.07.2016 von Dr. Kathrin NiewiarraCompliance ist nicht sexy! Wie kann man die Compliance-Kommunikation so lebendig gestalten, dass sie nicht mehr als lästig und langweilig empfunden wird?
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20.06.2016 von Salvatore SaporitoKinderarbeit soll bis 2025 komplett ausgemerzt werden. Wissen Sie, ob in Ihrer Zulieferkette Menschenhandel oder Kinderarbeit betrieben wird? Sie haben die Verantwortung, wachsam zu sein.
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25.05.2016 von Salvatore SaporitoEine robuste Geschäftspartnerprüfung ist heutzutage unerlässlich, um nicht mit dem Gesetz in Konflikt zu geraten. Sind Ihre Prozesse zur Geschäftspartnerüberpürfung sinnvoll aufgestellt?
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12.05.2016 von Salvatore SaporitoGeschäftspartnerüberprüfung wird heute in jedem Unternehmen immer notwendiger. Sie wollen Ihr Risiko verringern? Dann erfahren Sie jetzt wie Sie Ihre Geschäftspartner prüfen können.
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22.04.2016 von Salvatore SaporitoMüssen auch Sie eine Stellungnahme zum Modern Slavery Act verfassen? Erfahren Sie jetzt wieso die ersten hundert Stellungnahmen verbesserungsfähig waren.
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18.04.2016 von Salvatore SaporitoDer "Panama Papers" Skandal zeigt, in welchem Ausmaß korrupte Geschäfte wie Steuerhinterziehung und Geldwäsche getätigt werden. Überprüfen Sie jetzt Ihr Geschäftsumfeld!
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16.03.2016 von Salvatore SaporitoWenige Branchen sind einem so hohen Korruptionsrisiko ausgesetzt wie die Pharmabranche. Erfahren Sie jetzt, wie robuste Due Diligence die nachlässige Compliance-Kultur bekämpfen kann.
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02.03.2016 von Salvatore SaporitoWie kontrollieren Sie das Risiko von Menschenhandel und Sklaverei in Ihrem Unternehmen und Ihrer Lieferkette? Erfahren Sie jetzt mehr über Ihre Verpflichtungen.
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17.11.2015 von Salvatore SaporitoZur aktuellen Studie des Bundeskriminalamtes und der Notwendigkeit, in Unternehmen eine Compliance-Kultur zu entwickeln.
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16.09.2015 von Salvatore SaporitoTeil 3: So sollten Sie handeln, wenn Sie mit einem neuen Geschäftspartner kooperieren wollen.Schritte zur Überprüfung der Geschäftspartner.
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09.09.2015 von Salvatore SaporitoTeil 2: So sollten Sie handeln, wenn Sie einen risikobasierten Ansatz zur Geschäftspartnerüberprüfung implementieren wollen. Über die Schlüsselkriterien einer Kernrisikoanalyse.
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02.09.2015 von Salvatore SaporitoTeil 1: So sollten Sie handeln, wenn Sie von Ihrem Großkunden aufgefordert werden, einen Prozess zur Geschäftspartnerüberprüfung zu implementieren.
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19.08.2015 von Dr. iur. Barbara NeigerÜber die Compliance-Norm ISO 19600 als unabhängiger Nachweis für die Umsetzung von CMS. Vorteile: Transparenz, Prävention, Wettbewerbsvorteile, Effektivität- und Effizienzsteigerung.
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30.07.2015 von Dr. Peter JonasCMS-Zertifizierung: Wie? Wozu? Und durch wen?Dieser Beitrag ist der Frage der unabhängigen Prüfung und Zertifizierung eines CMS nach ISO 19600 gewidmet.
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03.07.2015 von Jörg BielefeldEin Interview mit Rechtsanwalt Jörg Bielefeld über die Auswirkungen der Umsetzung von EU-Vorgaben gegen Bestechung und Korruption in deutsches Recht.
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15.06.2015 von Christian HeukingEin Interview mit Christian Heuking, Rechtsanwalt bei HEUKING • VON COELLN. Wie wichtig ist es für deutsche Unternehmen, ihre Geschäftspartner genauer zu kennen?
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15.01.2015 von Sabine EngelEin Interview mit Sabine Engel, Compliance Consult - Was sind die kritischsten Risikofelder, die ein Unternehmen bei der Organisation seines CMS berücksichtigen sollte?
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16.03.2013 von Salvatore SaporitoVon 100 Webinarteilnehmern, dieüberzeugt waren, in ihrer Lieferkette gäbe es keine moderne Sklaverei, wollten 56 % nach dem Webinar sofortige Schritte zur Überprüfung einleiten.
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28.01.2013 von Dr. Melitta CabaiEin Interview mit Dr. Melitta Cabai, CEO, info4c AG, Schweiz - Warum ist es nötig zu prüfen, ob es sich bei einem Geschäftskontakt um eine Politically Exposed Person handelt?
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26.09.2012 von Dr. Hans-Jörg KutscheraEin Interview mit Dr. Hans-Jörg Kutschera, Partner bei Booz & Company - Was sind die Haupttreiber für Compliance-Strukturen? Welche Konsequenzen haben mangelhafte Compliance-Strukturen?