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Eine sorgfältige Prüfung des Geschäftspartners ist essenziell. Diese Fragen sollten Sie sich bei Anbahnung einer Geschäftsbeziehung stellen → Jetzt lesen! -
US-Justizministerium & Telekommunikationsriese lösen Verstöße gegen Deferred Prosecution Agreement mit Strafzahlung von 206 Mio. Dollar. → Jetzt lesen! -
Unternehmen haben in den letzten Monaten Millionen Dollar an Bußgeldern gezahlt. Wir erklären, was Unternehmen daraus lernen können → Jetzt lesen! -
Nach Inkrafttreten des deutschen Lieferkettengesetzes erwägen nun auch viele andere Länder, verschärfte Sorgfaltspflichten einzuführen. → Jetzt lesen! -
Die Überwachung negativer Nachrichten ist ein wichtiger Teil der Due Diligence. Was es bei Adverse Media Screenings zu beachten gibt, lesen Sie hier! -
Das Verständnis von Lieferketten ist entscheidend für die Risikobewertung. Mit diesen 12 Schritten lassen sich Lieferketten-Risiken minimieren ➤ Jetzt lesen! -
Wichtige Regeln im Umgang mit Amtsträgern ✓ Geschenke an Geschäftspartner ✓ Compliance-Risiken an Weihnachten ➤ Jetzt informieren! -
Neue Sanktionen, Gesetze und Erwartungen an Unternehmen: Darum war 2022 ein prägendes Jahr für Compliance und Risikomanagement ➤ Jetzt lesen! -
Von COVID-19 bis zum Krieg in der Ukraine – Lieferkettenrisiken sind allgegenwärtig. Mit Data Analytics lassen sich diese Risiken bewältigen ➤ Jetzt lesen! -
Die Compliance-Kosten im Zusammenhang mit Finanzkriminalität betragen jährlich Hunderte Milliarden Dollar. KI und Big Data können helfen → Jetzt lesen! -
Zehn Schritte um imagebezogene, regulatorische, finanzielle und strategische Risiken in Verbindung mit ESG zu mindern ➤ Jetzt lesen! -
Wir beantworten Ihnen häufig gestellte Fragen zu Sanktionsregelungen, Durchsetzungsmaßnahmen und Risikominderung ➤ Jetzt lesen! -
Wir erklären, welches die wichtigsten Governance-Risiken sind und wie Unternehmen am besten darauf reagieren ➤ Jetzt lesen! -
Unternehmen sind zunehmend mit sozialen Risiken konfrontiert. Wir bieten Orientierungshilfe mit Blick auf eine effektive Due Diligence ➤ Jetzt lesen! -
Was sind die größten Umweltrisiken für Unternehmen? Wir erklären die Bedeutung gründlicher Due Diligence in Bezug auf Umweltschutz ➤ Jetzt lesen! -
ESG-Compliance ist nicht mehr nur eine Option. Wir informieren über die Herausforderungen und Chancen für Unternehmen ➤ Jetzt lesen! -
Die Nichteinhaltung globaler Sanktionen zieht hohe Strafen nach sich. Wie Ihr Unternehmen die Einhaltung von Sanktionen fördern kann ➤ Jetzt lesen! -
Wie solide ist Ihr Programm zur Einhaltung von Sanktionen? Diese 5 Fakten über Sanktionsrisiken sollten Sie kennen ➤ Jetzt mehr erfahren! -
Ob Sanktionen, PEPs oder Infos zu wirtschaftlich Berechtigten: Nexis Diligence bietet die richtigen Quellen für eine effektive Due Diligence ➤ Jetzt lesen! -
Kampf gegen Zwangs- und Kinderarbeit: Verpflichtende Due-Diligence-Prüfungen in Lieferketten sollen diese Bedingungen verbessern ➤ Jetzt lesen! -
Importverbote: Verpflichtende Due Diligence in Bezug auf Menschenrechte. Regierungen greifen hart durch. Was das für Unternehmen bedeutet ➤ Jetzt lesen! -
Mit sich ändernden Sanktionen Schritt halten: So verbessert der Zugang zu aktuellen Sanktions- & PEP-Daten das Risikomanagement. ➤ Jetzt lesen! -
Schifffahrt, Kosmetika, Technik – aktuelle Maßnahmen zur Durchsetzung von Sanktionen zeigen Schwachstellen in Netzwerken mit Dritten auf ➤ Jetzt lesen! -
Auch im Jahr 2022 bleiben die Herausforderungen in der Lieferkette vielfältig. Diese 3 Trends sollten Sie daher beachten ➤ Jetzt mehr erfahren! -
Darum sollten Unternehmen ESG-Faktoren in ihrer Due-Diligence-Prüfung von Lieferanten berücksichtigen ➤ Jetzt mehr erfahren! -
Wie können Banken ihre KYC-Prozesse verbessern? Dermot Corrigan, CEO von smartKYC erzählt Ihnen wie es geht ➤ Jetzt lesen! -
Die Top 3 Due Diligence Trends, auf die Sie 2022 achten sollten ✓ ESG-Transparenz ✓ Management von Drittparteirisiken ✓ Alternative Daten ➤ Jetzt lesen! -
Internationaler Standard für erfolgreiches Compliance Management ✓ Richtlinien für den CMS-Einsatz in Unternehmen & Organisationen ➨ Jetzt informieren! -
Wie kann die Visualisierung der Eigentumsverhältnisse von Unternehmen beim Management von Drittparteirisiken in Brasilien helfen? ➤ Jetzt mehr erfahren! -
Die ESG Offenlegungsverordnung verpflichtet den Finanzsektor zu mehr Transparenz bei Nachhaltigkeitsthemen → Jetzt Blogbeitrag lesen! -
Neue Regelungen im Kampf gegen Menschenrechtsverletzungen, Bestechung & Korruption in Sicht. → Jetzt Blogbeitrag lesen! -
Europaweite Richtlinie zur Menschenrechts- und Umwelt-Diligence kommt. ✓ Due Diligence ✓ Sorgfaltspflichten in Lieferketten → Jetzt Blogbeitrag lesen! -
Daten über Wirtschaftliches Eigentum unverzichtbar ✓ Schärferes Vorgehen gegen Geldwäsche in der EU und Asien → Jetzt Blogbeitrag lesen! -
Project Cece ✓ Nachhaltige Zukunft für die Modeindustrie ✓ Soziale Verantwortung von Unternehmen → Jetzt Blogbeitrag lesen und Dokumentation anschauen! -
FCPA Bußgelder ✓ 2020 Höchstbeträge erreicht ✓ Der Kampf gegen Korruption wird global ✓ Risikomanagementprozess überprüfen → Jetzt Blogbeitrag lesen! -
Europäisches Zentrum zur Bekämpfung von Finanz- und Wirtschaftsvergehen ✓ Auswirkungen auf das Risikomanagement → Jetzt Blogbeitrag lesen!
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Bestechungs- und Korruptionsrisiken durch PEPs ✓ Due-Diligence Maßnahmen verbessern und PEP-Risiken reduzieren → Jetzt Blogbeitrag lesen! -
Joint Venture ✓ Due-Diligence Prüfungen zur Korruptionsbekämpfung und effektiven Überprüfung von potentiellen Partnerunternehmen → Jetzt Blogbeitrag lesen! -
Wirecard-Skandal ✓ Zur Relevanz geeigneter Compliance-Maßnahmen ✓ Warnsignale frühzeitig erkennen und Unternehmen schützen → Jetzt Blogbeitrag lesen! -
Neue gesetzliche Regelung zu wirtschaftlich Berechtigten ✓ Due-Diligence mit Nexis Diligence™ verbessern → Jetzt Blogbeitrag lesen! -
Neues Gesetz zur Stärkung der Integrität in der Wirtschaft ✓ Was bedeutet das für Ihre Due-Diligence und Risikoüberwachung? → Jetzt Blogbeitrag lesen!
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Due-Diligence mit robotergesteuerter Prozessautomatisierung ✓ So beschleunigen Sie Ihre Compliance-Prozesse ✓ Connected-RPA mit Nexis Diligence kombiniert -
Die 5. und 6. EU -Geldwäscherichtlinie ✓ passen Sie Ihre Prozesse für Due-Diligence und Risikoüberwachung erfolgreich an → Jetzt Blogbeitrag lesen! -
Im Kampf gegen die Korruption ✓ ein Interview mit Anti-Korruptions-Experte Jean-Pierre Mean zur Zertifizierung nach ISO 37001→ Jetzt Blogbeitrag lesen! -
Unternehmerische Sozialverantwortung ✓ Tony's 'sklavenfreie' Schokolade im Kampf gegen Zwangsarbeit → Jetzt Blogbeitrag lesen und Video anschauen! -
COVID-19-Risikotracker ✓ Erkennen Sie die PESTEL-Risiken der Pandemie frühzeitig und stärken Sie Ihr Unternehmen → Jetzt Blogbeitrag lesen! -
Coronavirus deckt Schwächen in der Lieferkette auf ✓ neue Gefahren in der Lieferkette erkennen und Widerstandsfähigkeit stärken → Jetzt Blogbeitrag lesen! -
Due Diligence bei Unternehmensfusionen und -übernahmen ✓ Strafzahlungen vermeiden ✓ wirkungsvolle Compliance-Programme → Due Diligence im M&A-Prozess -
Tipps für Unternehmen, um Bestechung zu verstehen, zu erkennen, zu verhindern und Geschäftsrisiken zu vermeiden. -
Verstärkte Sorgfaltspflicht der Customer Due Diligence ✓ KYC ✓ 5. und 4. EU-Geldwäscherichtlinie ✓ → Jetzt informieren und Whitepaper herunterladen! -
Der Korruptionswahrnehmungsindex 2018 & 2017 von Transparency International. Wie schneiden Deutschland und andere Länder ab? -
Der Pharmasektor ist eine der am stärksten gefährdeten Branchen für Bestechung. Hier erfahren Sie zehn Schritte für eine verbesserte Risikominderung. -
Alison Taylor, Geschäftsführerin von Business for Social Responsibility, über die neue Definition von Nachhaltigkeit für Unternehmen. -
Was ist der Zusammenhang zwischen Risikomanagement und Vertrauen? Wieso ist Vertrauen so wichtig für das Geschäft? Erfahren Sie mehr in unserer Infografik! -
Personen, die wichtige öffentliche Ämter ausüben (PEPs), geraten erneut in den Fokus. Verschärfte Gesetze sollen Risiken von Korruption vorbeugen. -
Im Interview mit Rajita Kulkarni, Präsidentin des WFEB, erhalten wir überwältigende Beweise für die Vorteile ethischen Handelns in der Wirtschaft. -
Karin Giangrande, SIGNUM Consulting, im Interview mit Salvatore Saporito: Was ist Pre-Employment Screening und weshalb ist eine datenschutzkonforme Überprüfung wichtig? -
Wird der Brexit den Kampf gegen Geldwäsche, Bestechung und Korruption zurückwerfen? Erfahren Sie mehr über die möglichen Folgen in Bezug auf EU-Gesetze nach dem Brexit. -
Neue Erkenntnisse von Transparency International zeigen weiterhin erhöhtes Risiko für Rüstungsindustrie. Wir betrachten, wie Sie Ihr Risiko mindern können. -
Petrobas zahlt die bisher höchste Strafe wegen FCPA-Verstößen. Die Bestechung brasilianischer Politiker zur Vertragssicherung und Verschleierung rächt sich nun. -
Durch den verstärkten Compliance-Fokus sollten Unternehmen ein robustes Rahmenwerk zur Einhaltung von Sanktionen implementieren. Dies zeigt die neueste Rekordstrafe für einen Sanktionsverstoß! -
Salvatore Saporito im Interview mit Dr. Willi Bredemeier, Open Password - Wie kann der digitale Informationsüberfluss für Information Professionals gelöst werden? -
Die Danske Bank und Siemens haben leitende Compliance-Beauftragte in den Vorstand berufen - ein Zeichen dafür, dass die Wichtigkeit von Compliance in vielen Unternehmen weiter zunimmt. -
Ein Interview mit Elaine Mitchel-Hill, Leiterin Business & Human Rights bei Marshalls, über das Engagement ihres Unternehmens für die ethisch korrekte Beschaffung von Arbeitskräften. -
Worauf es bei einer ausführlichen Personenrecherche ankommt und welche Kriterien einen erfolgreichen Personencheck garantieren, erfahren Sie in diesem Beitrag. -
Ein Interview mit Kathryn Higgs, Leiterin Business Integrity, Transparency International: Haben Technologien das Risiko von Bestechung und Korruption erhöht oder helfen sie bei der Bekämpfung? -
Über die Treiber für Lieferanten-Überprüfungen und Unterschiede zwischen Dienstleistungs- und produzierenden Unternehmen. -
Maschinelles Lernen ist für Predictive Analytics ein wichtiges Instrument. Für das Risikomanagement funktioniert es nur mit dem richtigen „Treibstoff“. Erfahren Sie jetzt mehr! -
Experten-Tipps für effizientere Antibestechungs- und Antikorruptionsmaßnahmen im Rahmen der ISO 37001.
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Wir haben für Sie zusammengefasst, welche Compliance-Anforderungen in Deutschland von besonderer Wichtigkeit sind. Vom Geldwäschegesetz zur sozialen Verantwortung - Erfahren Sie mehr! -
Experteninterview mit Prof. Dr. Bartosz Makowicz über die internationale Entwicklung von Compliance-Anreizmodellen und Auswirkungen auf Unternehmen.
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Corporate Social Responsibility gewinnt zunehmend an Bedeutung. Erfahren Sie, welche Unternehmen als Vorbild fungieren und was Sie im Hinblick auf Ihr Unternehmen wissen sollten. -
Pflanzliche Legosteine - "kinderleicht" zum ersten Weltranglistenplatz! Erfahren Sie mehr über LEGOs CSR-Strategie und was Sie für Ihren unternehmerischen Erfolg daraus lernen können! -
Erfahren Sie, wie Frankreich im Kampf gegen Korruption als Impulsgeber agiert und wie wichtig die Errichtung eines Compliance-Programms nach ISO 37001 ist. -
Erfahren Sie im Interview mit Simon Baptist, wie Unternehmen bessere Vorsichtsmaßnahmen für politische und wirtschaftliche Risiken treffen können. -
Der Kampf um soziale Gerechtigkeit ist auch heute noch ein wichtiges und ernst zu nehmendes Thema. Worauf die UN zum diesjährigen Welttag aufmerksam macht, erfahren Sie jetzt in unserem Blog! -
Petrobras zahlt 2,95 Milliarden US-Dollar an Kläger. Erfahren Sie hier, wie Sie Ihr Bestechungs- und Korruptionsrisiko in 5 Schritten begrenzen können! -
Moderne Sklaverei ist auch heute noch ein Problem in Lieferketten. Gesetzgeber nehmen sich dieser Problematik weltweit an - Erfahren Sie jetzt mehr! -
Die überarbeitete Fassung der Richtlinie für Finanzinstrumente der EU - MiFID II - ist am 3. Januar in Kraft getreten. Unternehmen müssen viele neue Vorschriften erfüllen. Erfahren Sie mehr! -
Schokolade! Fast jeder isst und verschenkt sie gerne - vor allem zu Weihnachten. Doch was verbirgt sich hinter der Leckerei? Erfahren Sie jetzt mehr über die dunkle Seite von Schokolade. -
Moderne Sklaverei und Zwangsarbeit sind ernstzunehmende Risiken in der Lieferkette der Elektronikindustrie. Erfahren Sie jetzt mehr über Ethical Sourcing! -
Interview mit Philipp Senff ✓ CMS China ✓ Compliance in China ✓ Anti-Korruptionskampagne → Haftung deutscher Manager für Compliance-Verstöße in China
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Unternehmensaufgaben an Drittparteien auslagern? Was es beim Outsourcing für Sie zu beachten gilt, um Verstöße und Sanktionen zu vermeiden. Erfahren Sie jetzt mehr! -
Haben Sie das Risiko eines Reputationsschadens bestmöglich verringert und dabei auch Ihre Lieferketten bedacht? Erfahren Sie, welche Rolle Transparenz spielt und wie teuer Nichtstun ist. -
In unserem Experteninterview widmet sich Dr. Katharina Hastenrath den Herausforderungen bei internen Compliance-Untersuchungen und den Lücken im Bereich der Ausbildung. -
Die Geschäftswelt spielt für die nachhaltige Entwicklung eine wichtige Rolle. Nachhaltige Entwicklungsziele können zudem die Risiken Ihres Unternehmens verringern! Erfahren Sie mehr. -
Warum der Schwerpunkt der Weltbank auf Bekämpfung von Korruption und Bestechung wichtig ist und wie ein robustes Compliance-Programm Ihrem Unternehmen helfen kann. -
Richtlinien zur Bekämpfung des Korruptions- und Geldwäscherisikos durch PEPs. Was ist bei einer Geschäftsbeziehung mit politisch exponierten Personen zu beachten und welche Risiken gibt es? -
Besser Vorsicht als Nachsicht! Doch kennen Sie Ihre gesamte Lieferkette genau und sind über Länderrisiken, Gesetzesänderungen sowie ethische Probleme informiert? -
Mehr als ein modischer Fauxpas! Bekannten Modemarken werden moderne Sklaverei und Umweltverschmutzung vorgeworfen. Lieferketten-Due-Diligence hätte das verhindern können! -
Die 4. EU-Geldwäscherichtlinie trat im Juni 2017 in Kraft. Laut Transparency International ist bei den nationalen Anti-Geldwäsche-Gesetzen jedoch noch viel zu tun. So bereiten Sie sich vor!
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Wie können Sie Sanktionsverstöße und somit hohe Geldstrafen in der sich ständig verändernden Sanktionslandschaft vermeiden? Wir haben hilfreiche Tipps für Sie zusammengefasst! -
EU fordert mehr Due Diligence im Kampf gegen Menschenrechtsverletzungen. Am 1. Januar 2021 tritt die neue Verordnung vollständig in Kraft. Bereiten Sie sich vor! -
Experteninterview mit Two Towers Consulting GmbH & Co. KG. Erfahren Sie mehr zu Faustregeln und No Go's bei der Geschäftspartnerprüfung sowie Änderungen durch die DSGVO. -
Fast jeder Zweite geht in Deutschland von hohen Bestechungs- und Korruptionsrisiken aus. Gerade die nächste Generation ist dafür sehr anfällig. So schützen Sie sich! -
FCPA-Pilotprojekt & Sapin II – Hat das FCPA-Pilotprojekt Firmen motiviert, Gesetzesbrüche zu melden?Verstöße gegen den Foreign Corruption Practices Act können in Zukunft gemildert werden. Das neue Pilotprojekt mindert die Strafen für Unternehmen, die Verstöße freiwillig offenlegen. -
#whomademyclothes: Wissen Sie durch welche Hände Ihre Kleidung gegangen ist? Erfahren Sie, wie Sie als Konsument und auch als Hersteller im Kampf gegen moderne Sklaverei aktiv werden können. -
Spenden spielen für Universitäten eine wichtige Rolle. Doch Spenden bringen auch ein Risiko mit sich. Erfahren Sie, warum Universitäten unbedingt Due-Diligence-Prüfungen unternehmen sollten. -
Ergebnisse des ersten Corporate Human Rights Benchmark: Erfahren Sie mehr über die Momentaufnahme der größten Unternehmen weltweit in Sachen Menschenrechte. -
Korruption gilt als größtes Problem, dem einige Länder gegenüberstehen. Erfahren Sie, welche Ergebnisse ein neuer Transparency International Bericht liefert.
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Menschenrechte sind das wichtigste Supply-Chain-Thema 2017. Nestlé musste bereits Menschenrechtsprobleme bewältigen und glänzt nun mit einer ständigen Menschenrechts-Due-Diligence. -
In einer globalisierten Geschäftswelt werden auch die Lieferketten immer komplexer. Ein proaktiver Risk-Monitoring-Ansatz hilft Risiken in den PESTEL-Kategorien frühzeitig erkennen zu können.
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Schon ein Jahr nach UKs erstem DPA scheint dieses ein attraktives Modell für weitere Länder zu sein. Warum Sie sich für eine Verbesserung Ihrer Compliance-Prozesse entscheiden sollten. -
Das erste Jahr nach Einführung des UK Modern Slavery Acts ist vergangen. Welche Ergebnisse wurden bereits erzielt und was müssen Firmen im Kampf gegen Sklaverei verbessern? -
Compliance ist nicht sexy! Wie kann man die Compliance-Kommunikation so lebendig gestalten, dass sie nicht mehr als lästig und langweilig empfunden wird? -
Kinderarbeit soll bis 2025 komplett ausgemerzt werden. Wissen Sie, ob in Ihrer Zulieferkette Menschenhandel oder Kinderarbeit betrieben wird? Sie haben die Verantwortung, wachsam zu sein. -
Eine robuste Geschäftspartnerprüfung ist heutzutage unerlässlich, um nicht mit dem Gesetz in Konflikt zu geraten. Sind Ihre Prozesse zur Geschäftspartnerüberpürfung sinnvoll aufgestellt? -
Geschäftspartnerüberprüfung wird heute in jedem Unternehmen immer notwendiger. Sie wollen Ihr Risiko verringern? Dann erfahren Sie jetzt wie Sie Ihre Geschäftspartner prüfen können. -
Müssen auch Sie eine Stellungnahme zum Modern Slavery Act verfassen? Erfahren Sie jetzt wieso die ersten hundert Stellungnahmen verbesserungsfähig waren.
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Der "Panama Papers" Skandal zeigt, in welchem Ausmaß korrupte Geschäfte wie Steuerhinterziehung und Geldwäsche getätigt werden. Überprüfen Sie jetzt Ihr Geschäftsumfeld! -
Wenige Branchen sind einem so hohen Korruptionsrisiko ausgesetzt wie die Pharmabranche. Erfahren Sie jetzt, wie robuste Due Diligence die nachlässige Compliance-Kultur bekämpfen kann. -
Wie kontrollieren Sie das Risiko von Menschenhandel und Sklaverei in Ihrem Unternehmen und Ihrer Lieferkette? Erfahren Sie jetzt mehr über Ihre Verpflichtungen. -
Zur aktuellen Studie des Bundeskriminalamtes und der Notwendigkeit, in Unternehmen eine Compliance-Kultur zu entwickeln. -
Teil 3: So sollten Sie handeln, wenn Sie mit einem neuen Geschäftspartner kooperieren wollen.Schritte zur Überprüfung der Geschäftspartner. -
Teil 2: So sollten Sie handeln, wenn Sie einen risikobasierten Ansatz zur Geschäftspartnerüberprüfung implementieren wollen. Über die Schlüsselkriterien einer Kernrisikoanalyse. -
Teil 1: So sollten Sie handeln, wenn Sie von Ihrem Großkunden aufgefordert werden, einen Prozess zur Geschäftspartnerüberprüfung zu implementieren. -
Über die Compliance-Norm ISO 19600 als unabhängiger Nachweis für die Umsetzung von CMS. Vorteile: Transparenz, Prävention, Wettbewerbsvorteile, Effektivität- und Effizienzsteigerung. -
CMS-Zertifizierung: Wie? Wozu? Und durch wen?Dieser Beitrag ist der Frage der unabhängigen Prüfung und Zertifizierung eines CMS nach ISO 19600 gewidmet. -
Ein Interview mit Rechtsanwalt Jörg Bielefeld über die Auswirkungen der Umsetzung von EU-Vorgaben gegen Bestechung und Korruption in deutsches Recht.
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Ein Interview mit Christian Heuking, Rechtsanwalt bei HEUKING • VON COELLN. Wie wichtig ist es für deutsche Unternehmen, ihre Geschäftspartner genauer zu kennen? -
Ein Interview mit Sabine Engel, Compliance Consult - Was sind die kritischsten Risikofelder, die ein Unternehmen bei der Organisation seines CMS berücksichtigen sollte? -
Von 100 Webinarteilnehmern, dieüberzeugt waren, in ihrer Lieferkette gäbe es keine moderne Sklaverei, wollten 56 % nach dem Webinar sofortige Schritte zur Überprüfung einleiten.
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Ein Interview mit Dr. Melitta Cabai, CEO, info4c AG, Schweiz - Warum ist es nötig zu prüfen, ob es sich bei einem Geschäftskontakt um eine Politically Exposed Person handelt? -
Ein Interview mit Dr. Hans-Jörg Kutschera, Partner bei Booz & Company - Was sind die Haupttreiber für Compliance-Strukturen? Welche Konsequenzen haben mangelhafte Compliance-Strukturen?