Artikel der Kategorie Compliance
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Lieferkettengesetz verabschiedet: Was bedeutet das für Unternehmen in Deutschland?
16.06.2021Das deutsche Lieferkettengesetz könnte die menschenrechtliche und umweltbezogene Compliance revolutionieren. Wir fassen die wichtigsten Punkte zusammen.
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Daten über wirtschaftliches Eigentum werden unverzichtbar
21.05.2021Schon 2020 wurde in Europa und Asien härter gegen Geldwäsche vorgegangen und die Identifizierung wirtschaftlich Berechtigter wird hierbei immer wichtiger.
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Was bedeutet das neue Lieferkettengesetz für Unternehmen in Deutschland?
24.03.2021Was bedeutet das neue Lieferkettengesetz für die Einhaltung der Sorgfaltspflichten von Unternehmen und welche konkreten Neuerungen bringt es mit sich?
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Project Cece: Nachhaltige Zukunft für die Modeindustrie
17.02.2021Wie sieht die Geschäftsethik hinter den Kulissen der Modeindustrie aus? Erfahren Sie alles über Project Cece, ESG Standards und Lieferkettenrisiken.
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FCPA-Bußgelder erreichen neue Höchststände
21.01.2021Der Kampf gegen Korruption wird global, denn Vergleiche der FCPA haben 2020 Höchstbeträge erreicht. Ist ein Checkup Ihres Risikomanagementprozesses fällig?
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Vergleich mit der OFAC: Unternehmen muss für Umgehung von Sanktionen mittels Briefkastenfirmen 665.000 US-$ zahlen
10.12.2020Essentra FZE wurde beschuldigt, gegen Sanktionen verstoßen zu haben. Wir haben 10 Punkte zur Einhaltung der Anforderungen für Sie zusammengestellt.
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EU intensiviert mit neuer Initiative Kampf gegen Finanzkriminalität
02.11.2020Europol stellte im Sommer das neue Zentrum zur Bekämpfung von Finanz- und Wirtschaftsvergehen vor. Erfahren Sie, wie Unternehmen darauf reagieren können.
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Überwachung von PEP-Risiken
20.10.2020PEPs setzen Unternehmen einem hohen Risiko aus. Erfahren Sie, wie LexisNexis Due-Diligence-Prüfungen und fortlaufende Überwachung von PEPs ermöglicht.
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Commerzbank wegen Sorgfaltspflichtverletzungen bezüglich politisch exponierter Personen zu Strafzahlung von 37 Mio. £ verurteilt
16.10.2020Wegen mangelhafter Due-Diligence wurde die Commerzbank zu einer Geldstrafe von 37 Mio. £ verurteilt. Wie können Sie Geschäftsrisiken verringern?
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Werden Bestechung und Korruption zu einem Problem für Joint Ventures während der Corona-Krise?
21.09.2020Sie wollen ein Joint Venture eingehen? Darauf müssen Sie während Zeiten des erhöhten Bestechungs- und Korruptionsrisiko in der Corona-Krise achten.
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