Due-Diligence-Prüfungen durch externe Berater

Sie haben bereits Due-Diligence-Maßnahmen in Ihrem Unternehmen implementiert? Sie haben Ihre Kontakte entsprechend der identifizierten Risikokategorien auf Integrität überprüft? Dann haben Sie schon einige wichtige Schritte in Ihrem Know-Your-Customer-Prozess getätigt.

Möglicherweise waren unter Ihren Geschäftskontakten einige dabei, bei denen die erweiterte Überprüfung (Enhanced Due Diligence) auf ein hohes Risiko hingewiesen hat. In manchen Hoch-Risiko-Fällen genügt eine Schreibtischrecherche anhand professioneller Datenbanken jedoch nicht mehr.

In so einem Fall sollten Sie sich professionelle Unterstützung durch externe Berater suchen. Eine Dienstleistung, die exakt auf Ihren Bedarf angepasst den vorliegenden Fall analysiert, hilft, auch hohe Risiken zu durchblicken. Externe Berater können noch tiefer in die Materie einsteigen und zum Beispiel weit zurück in die Lieferkette blicken. Denn auch die Lieferanten Ihrer Lieferanten dürfen sich nicht mit Wirtschaftskriminalität einlassen. Externe Due-Diligence-Recherchen können außerdem Vor-Ort-Untersuchungen beinhalten, um beispielsweise die tatsächliche Situation in einer Fabrik im Ausland zu analysieren.

LupeSie suchen eine Lösung, um hochrisikobehaftete Geschäftspartner von Experten untersuchen zu lassen? Oder benötigen Sie tiefergehende Informationen zum Thema? Dann wählen Sie eine der beiden Optionen aus: 

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