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Lexis Nexis
Know Your Customer
Als Compliance Officer, Risikomanager oder Geschäftsführer müssen Sie sicherstellen, dass Sie nur mit integren Kunden und Lieferanten zusammenarbeiten. Sie müssen im Rahmen Ihrer Geschäftsbeziehungen deutsches und internationales Compliance-Recht beachten und das Unternehmensrisiko der Haftbarkeit im Schadens- oder Korruptionsfall reduzieren. Ihr Unternehmen, Ihre Mitarbeiter und Kollegen und auch Sie selbst müssen vor möglichen straf- und zivilrechtlichen Folgen geschützt werden.
Um Geldwäsche, Korruption und Bestechung vorzubeugen, sollten Sie Ihre Geschäftspartner bei Aufnahme der Zusammenarbeit und auch fortlaufend einer Due-Diligence-Prüfung unterziehen. Nur auf Basis exakter Daten sollten Sie entscheiden, ob eine Geschäftsbeziehung risikobehaftet ist oder nicht.
Sie suchen ein passendes Tool für Ihre Geschäftspartnerüberprüfung oder benötigen tiefergehende Informationen zum Thema? Dann wählen Sie eine der beiden Optionen aus:
Geschäftspartnerüberprüfungen mit LexisNexis
Schützen Sie sich und Ihr Unternehmen vor Wirtschaftskriminalität
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Nexis Diligence™Know Your Customer: Vermeiden Sie die Zusammenarbeit mit Personen und Unternehmen, die für Sie ein Geschäftsrisiko darstellen können.
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BatchNameCheckLassen Sie große Kontaktlisten automatisiert überprüfen und beobachten Sie Ihre Geschäftspartner fortlaufend.
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Case Management mit Diligence spotterWorkflow-Tool für Case Management und Risikobewertung
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Risikoüberwachung der PESTEL-Kategorien mit Nexis® Entity InsightBeobachten Sie Neuigkeiten und potenzielle Risiken in Ihrem Geschäftsumfeld. Die überwachten PESTEL-Kategorien sind Political, Economic, Social, Technological, Environmental und Legal.
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IntegraCheck® | Integrity Due DiligenceBesonders hohe Risiken erfordern tiefergehende Recherchen von externen Compliance-Experten.
Hier erfahren Sie mehr
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