Know Your Customer

Als Compliance Officer, Risikomanager oder Geschäftsführer müssen Sie sicherstellen, dass Sie nur mit integren Kunden und Lieferanten zusammenarbeiten. Sie müssen im Rahmen Ihrer Geschäftsbeziehungen deutsches und internationales Compliance-Recht beachten und das Unternehmensrisiko der Haftbarkeit im Schadens- oder Korruptionsfall reduzieren. Ihr Unternehmen, Ihre Mitarbeiter und Kollegen und auch Sie selbst müssen vor möglichen straf- und zivilrechtlichen Folgen geschützt werden.

Um Geldwäsche, Korruption und Bestechung vorzubeugen, sollten Sie Ihre Geschäftspartner bei Aufnahme der Zusammenarbeit und auch fortlaufend einer Due-Diligence-Prüfung unterziehen. Nur auf Basis exakter Daten sollten Sie entscheiden, ob eine Geschäftsbeziehung risikobehaftet ist oder nicht.

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