Massenprüfungen von Geschäftskontakten

Die Verantwortung für eine Vielzahl an Geschäftskontakten kann zu einem enormen Arbeitsaufwand werden. Neben Vertragsverhandlungen mit Lieferanten durch den Einkauf oder das Kundenmanagement durch den Vertrieb liegt eine wichtige Aufgabe bei den Verantwortlichen für Compliance- oder Risikomanagement: Die KYC-Überprüfung aller Geschäftskontakte, die mit einem gewissen Risiko klassifiziert wurden.

Insbesondere in Großunternehmen oder Organisationen mit einer Vielzahl an Kontakten, kann die manuelle Due-Diligence-Überprüfung kaum gewährleistet werden.

Eine Lösung, um Tausende Kontakte auf einmal gegen eine Vielzahl an Datenbanken mit Nachrichtenquellen, Listen oder Länderinformationen zu prüfen, spart Zeit und Geld und bietet gleichzeitig ein hohes Maß an Sicherheit.

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