Workshop: Von Cybercrime bis Zoll-Compliance: Wege zur Risikominimierung

Nach einer von Ebner Stolz und dem F.A.Z.-Institut gemeinsam durchgeführten Studie haben 42 Prozent der befragten Unternehmen in den vergangenen zwei Jahren einen Schaden von mehr als 100.000 Euro durch Compliance-Verstöße erlitten. Kein Wunder also, dass 99 Prozent der Großunternehmen und 80 Prozent der mittelständischen Unternehmen die Notwendigkeit zur Ergreifung von Compliance-Maßnahmen erkannt haben.

• aktuelle Herausforderungen und Risiken in der Compliance, insbesondere der Außenwirtschafts- und Zoll-Compliance sowie im Cybercrime
• sinnvolle Maßnahmen zur Risikobeherrschung
• ressourcenschonende Durchführung individueller Risikoanalysen und effiziente Integration der Zoll-Compliance
• Nutzung der richtigen Tools für eine effektive und effiziente Umsetzung
• den praktischen Umgang mit Compliance-Fehlverhalten bei Versagen der implementierten Prozesse

Christian Parsow ist Partner im Bereich Compliance und Investigations bei Ebner Stolz. Sein Fokus liegt auf Sachverhaltsaufklärung von wirtschaftskriminellen Handlungen, wie Betrug, Korruption, der Unterschlagung oder Untreue in Unternehmen, der Implementierung und Prüfung von Compliance Management Systemen sowie der Durchführung von Compliance Audits. Christian Parsow blick auf mehr als 18 Jahre Erfahrung in diesem Bereich zurück.

Eva Rehberg ist Partnerin und Leiterin des Geschäftsbereiches Zoll bei Ebner Stolz. Ihre Tätigkeitsschwerpunkte liegen in der  Beratung zu den Themen Zoll, Außenwirtschaftsrecht, Verbrauchsteuer und Energiesteuer. Sie ist spezialisiert vor allem auf die Gestaltungs- und Organisationsberatung. Dabei spielt das Außenwirtschaftsrecht und die Exportkontrolle eine wesentliche Rolle. Eva Rehberg verfügt über umfassendes fachliches Know-how aus ihren langjährigen Erfahrungen in der Zollverwaltung sowie der Zollberatung.

Salvatore Saporito ist Teamleiter Europa Risk & Compliance und seit 2003 bei der LexisNexis GmbH. Er studierte an der Universität zu Köln Wirtschaftswissenschaften (Betriebswirtschaftslehre) mit dem Abschluss Diplom-Kaufmann. Er ist Mitglied im Deutschen Institut für Compliance (DICO), dem Berufsverband der Compliance Manager (BCM), in der DGI Fachgruppe Compliance sowie im österreichischen Compliance Praxis Netzwerk. Salvatore Saporito ist regelmäßig Referent zum Thema Geschäftspartnerüberprüfung.