Mangelnde Zeit und Ressourcen für manuelle Geschäftspartnerüberprüfungen
Aufgrund immer strenger werdender Compliance-Gesetze und -Vorgaben müssen Firmen einen effektiven Überprüfungs- und Beobachtungsdienst in ihre Compliance-Prozesse einbinden, um sich vor Third-Party-Risiken zu schützen. Je nach Anzahl der Geschäftspartner ist eine manuelle Geschäftspartnerprüfung in Anbetracht des Zeit- und Ressourcenaufwands jedoch fast unmöglich.
BatchNameCheck von LexisNexis ist eine sichere und effiziente Lösung für Massenüberprüfungen von Firmen und Personen zu neuen und bestehenden Geschäftsbeziehungen. BatchNameCheck liefert tägliche Prüfungsergebnisse und Berichte zur Identifizierung risikobehafteter Unternehmen oder Geschäftspartner. Sie laden dafür zum Beispiel eine Excel-Liste Ihrer Geschäftspartner hoch und BatchNameCheck führt die Geschäftspartnerprüfung für Sie durch und zeigt Ihnen täglich an, ob es negativbehaftete Treffer gab, sodass Sie diese einer detaillierteren manuellen Geschäftspartnerprüfung unterziehen können. Dabei werden Ihnen Treffer auf Sanktions-, Interpol- oder PEP-Listen sowie Negative News und vieles mehr angezeigt.
In unserem Webinaraufzeichnung zeigen Ihnen Guy Albrecht, Head of Compliance der CDDS Group und Salvatore Saporito, Teamleiter Europa Risk & Compliance bei LexisNexis, wie Sie bei Ihrer Geschäftspartnerprüfung mit BatchNameCheck wertvolle Zeit sparen können.
Referent & Moderator
Referent: Guy Albrecht ist Direktor, Head of Compliance und Anti-Geldwäsche-Berater (AGW) bei der CDDS Group. Seit 1977 ist er im Bankwesen tätig - zuerst im Privatkundengeschäft und seit 1989 im Bereich Compliance (mit Schwerpunkt AGW), mit Auslandstätigkeiten in New York und Kuala Lumpur. Guy ist Mitglied im Luxemburger Verband der Compliance Officer und regelmäßig Referent zum Thema Anti-Geldwäsche. |
Moderator: Salvatore Saporito ist Teamleiter Europa Risk & Compliance und seit 2003 bei der LexisNexis GmbH. Er studierte an der Universität zu Köln Wirtschaftswissenschaften (Betriebswirtschaftslehre) mit dem Abschluss Diplom-Kaufmann. Er ist Mitglied im Deutschen Institut für Compliance (DICO), dem Berufsverband der Compliance Manager (BCM), in der DGI Fachgruppe Compliance, im österreichischen Compliance Praxis Netzwerk sowie in der American Chamber of Commerce. Salvatore Saporito ist regelmäßig Referent zum Thema Geschäftspartnerüberprüfung. |
Das sagten bisherige Teilnehmer über LexisNexis Webinare
Vielen Dank! Sehr guter Vortrag, gute Geschwindigkeit, angenehme Sachlichkeit.
Gutes Instrument für Weiterbildung.
Hohe Aktualität, guter Referent.
Sehr informativ und gutes Format.
Thema wurde gut strukturiert und verständlich angeboten.
Eine sehr gute Einrichtung! Vortrag war sehr aufschlussreich und hilfreich!
Praktische Form des 'Lernens' - Danke!
Sehr gute, zeitschonende und informative Art des Informationsaustausches - Danke und weiter so.
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