Massenüberprüfung für ein robustes Risikomanagement

Wir nutzen ein bewährtes 4-Schritte-Modell, das Ihnen ermöglicht, große Kontaktlisten zu prüfen. So sparen Sie Zeit bei Ihrer Due-Diligence-Recherche und Personenüberprüfung. Die vier Schritte können automatisiert werden, sodass sich Ihr Überprüfungsprozess noch einfacher gestalten lässt und der Arbeitsaufwand auf ein Minimum reduziert wird.

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Kontaktlisten importieren

Laden Sie Ihre Liste mit zu überprüfenden Personen hoch. Diese werden über PEP-, Interpol-, Sanktions- und interne Listen sowie negative Meldungen verifiziert.

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Personen­überprüfungen

Überprüfen Sie die Treffer und identifizieren Sie potentielle Risikobereiche.

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Listen aktualisieren

Aktualisieren Sie täglich Ihre Geschäftspartnerliste, um keine negativen Meldungen zu neuen Partnern oder Veränderungen in Ihrem Netzwerk zu verpassen.

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Berichte erstellen

Decken Sie Handlungsbedarf für weitere Untersuchungen und Beobachtungen anhand der täglich erstellten individuellen Listen mit internationalen Kontakten auf.

So unterstützt Sie CleverKYC

CleverKYC ist eine sichere, effiziente und kostengünstige Due Diligence Software für Firmen- und Personenüberprüfungen zu Ihren neuen und bestehenden Geschäftsbeziehungen.

Aufgrund immer strenger werdender Gesetze und Vorgaben und immer häufigeren Überprüfungen müssen Firmen einen effektiven Überprüfungs- und Beobachtungsdienst in ihre Compliance-Prozesse einbinden, um sich vor Third-Party-Risiken zu schützen.

Durch Ad hoc-Massenüberprüfungen von Personen oder Unternehmen liefert CleverKYC täglich Prüfungsergebnisse und Berichte zur Identifizierung von risikobehafteten Unternehmen oder Geschäftspartnern.

CleverKYC ist einfach zu installieren und perfekt in bestehende Systeme hinter Ihrer Unternehmens-Firewall zu integrieren. Das Tool liefert das Komplettpaket mit allen Werkzeugen, die Sie für die Überprüfung benötigen: Von Such-Werkzeugen, über Workflow-Tools bis hin zu Berichten, die jedem Audit standhalten.



Produktbroschüre herunterladen

Alle Vorteile auf einen Blick

Gewinnen Sie einen besseren Überblick über das Risikopotenzial in Ihrem Unternehmen.

  • Effizientes, automatisiertes Risiko-Screening
    Führen Sie Ad-hoc- und Batch-Namensprüfungen gegen PEPs, Sanktionen und mehr durch, um das Onboarding und die laufende Risikoprüfung zu beschleunigen und die Erwartungen der Aufsichtsbehörden zu erfüllen.
  • Sofort einsatzbereit
    CleverKYC ist ideal für hybride Arbeitsplätze, cloudbasiert und DSGVO-konform. Das visuelle Dashboard Ihnen hilft, potenzielle Risiken schnell zu identifizieren und alle Ihre Screening-Maßnahmen zu dokumentieren.
  • Risikobasiertes Onboarding
    Automatisieren Sie das manuelle Screening anhand aktueller, valider Datensätze und einem integrierten Fuzzy-Name-Algorithmus, um False Positives zu minimieren.
  • Zeitnahe, relevante Daten
    Überprüfen Sie mehr als 800.000 PEPs und mehr als 180 Sanktionslisten von verschiedenen Ländern, regionalen Behörden und internationalen Organisationen wie den Vereinten Nationen.
  • Watchlisten
    Neben PEPs und Sanktionen verfügt CleverKYC über länderspezifische und regionale Most-Wanted-Listen sowie Interpol- und FBI-Listen. Sie haben die Möglichkeit, weitere Listen hinzuzufügen, die Ihrem Risikoprofil entsprechen, z. B. SWIFT-Sperren oder individuelle schwarze und weiße Listen.
  • Negative Nachrichten
    Erweitern Sie Ihr Risiko-Screening um negative Meldungen in Bezug auf Kunden, Lieferanten und andere Dritte, um über negative Medienberichte auf dem Laufenden zu bleiben und Ihr Unternehmen zu schützen.

Ein Blick ins Tool

Umfassende Risiko-Lösungen

LexisNexis bietet miteinander vernetzte und flexible Due-Diligence-Lösungen, perfekt auf Ihren risikobasierten Einsatz abgestimmt.

Nexis Diligence™ führt alle Informationen, die Sie benötigen, zusammen. So können Sie robuste Due-Diligence-Checks für risikoreiche Geschäftspartner durchführen. Weltweite Inhalte und einfache Suchanfragen in Textfeldern ermöglichen Ihnen, die Effizienz Ihrer Due-Diligence-Prozesse deutlich zu verbessern. Sie können Drittparteien recherchieren, deren Interessen ausfindig machen, Risiken identifizieren und einen Bericht über risikobehaftete Ergebnisse ganz einfach erstellen. Sollte in Einzelfällen eine noch spezifischere Überprüfung notwendig sein, leiten Sie diesen Bericht an externe Berater weiter.

Welche Lösung passt zu Ihren Bedürfnissen?

CleverKYC: Automatisierte Überprüfung langer Kontaktlisten von potenziell risikobehafteten Geschäftspartnern

Nexis Diligence™: Detailliertere manuelle Überprüfung einzelner Geschäftspartner

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