Effizientes Listen­screening von Geschäftspartnern mit CleverKYC

Mit der flexiblen CleverKYC-Plattform überprüfen Sie große Kontaktlisten automatisiert und beschleunigen die Risikoprüfung und das Onboarding Ihrer Kunden, Lieferanten und anderen Dritten.

Listenüberprüfung für ein robustes Risikomanagement

Wir nutzen ein bewährtes 4-Schritte-Modell, das Ihnen ermöglicht, große Kontaktlisten zu prüfen. So sparen Sie Zeit bei Ihrer Due-Diligence-Recherche und Personenüberprüfung. Die vier Schritte können automatisiert werden, sodass sich Ihr Überprüfungsprozess noch einfacher gestalten lässt und der Arbeitsaufwand auf ein Minimum reduziert wird.

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Listenimport

Laden Sie Ihre Liste mit zu überprüfenden Personen hoch. Diese werden über PEP-, Interpol-, Sanktions- und interne Listen sowie negative Meldungen verifiziert.

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Risikobewertung

Verschaffen Sie sich anhand eines risikobasierten Bewertungsmodells, das Risiken
entsprechend Ihren Erwägungen als gering, mittel, hoch oder sehr hoch eingestuft, ein klares Bild Ihrer Risiken.

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Listen aktualisieren

Aktualisieren Sie täglich Ihre Geschäftspartnerliste, um keine negativen Meldungen zu neuen Partnern oder Veränderungen in Ihrem Netzwerk zu verpassen.

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Berichte erstellen

Decken Sie Handlungsbedarf für weitere Untersuchungen und Beobachtungen anhand der täglich erstellten individuellen Listen mit internationalen Kontakten auf.

Haben Sie Interesse an einem Testzugang?

So unterstützt Sie CleverKYC

CleverKYC ist eine sicheres, effizientes und kostengünstiges Due-Diligence-Tool für Firmen- und Personenüberprüfungen zu Ihren neuen und bestehenden Geschäftsbeziehungen.

Aufgrund immer strenger werdender Gesetze und Vorgaben und immer häufigeren Überprüfungen müssen Firmen einen effektiven Überprüfungs- und Beobachtungsdienst in ihre Compliance-Prozesse einbinden, um sich vor Third-Party-Risiken zu schützen.

Durch Ad hoc- und Batch-Namensprüfungen von Personen oder Unternehmen liefert CleverKYC täglich Prüfungsergebnisse und Berichte zur Identifizierung von risikobehafteten Unternehmen oder Geschäftspartnern. Die Cloud-Lösung liefert Ihnen ein Komplettpaket mit allen Werkzeugen, die Sie für die Überprüfung benötigen: Von Such-Werkzeugen, über Workflow-Tools bis hin zu Berichten, die jedem Audit standhalten.



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Alle Vorteile auf einen Blick

Gewinnen Sie einen besseren Überblick über das Risikopotenzial in Ihrem Unternehmen.

  • Effizientes, automatisiertes Risiko-Screening
    Führen Sie Ad-hoc- und Batch-Namensprüfungen gegen PEPs, Sanktionen und mehr durch, um das Onboarding und die laufende Risikoprüfung zu beschleunigen und die Erwartungen der Aufsichtsbehörden zu erfüllen.
  • Sofort einsatzbereit
    CleverKYC ist ideal für hybride Arbeitsplätze, cloudbasiert und DSGVO-konform. Das visuelle Dashboard Ihnen hilft, potenzielle Risiken zu identifizieren und alle Ihre Screening-Maßnahmen zu dokumentieren.
  • Digitales Onboarding-Portal
    Bieten Sie Ihren Kunden und sonstigen Drittparteien ein einfach zu nutzendes Portal für die Übermittlung von KYC-Informationen. Alle Informationen werden automatisch an das KYC-System weitergeleitet, das die Überprüfungen bzw. risikobasierten Erhebungen durchführt.
  • Zeitnahe, relevante Daten
    Überprüfen Sie mehr als 800.000 PEPs und mehr als 180 Sanktionslisten von verschiedenen Ländern, regionalen Behörden und internationalen Organisationen wie den Vereinten Nationen.
  • Watchlisten
    Neben PEPs und Sanktionen verfügt CleverKYC über länderspezifische und regionale Most-Wanted-Listen sowie Interpol- und FBI-Listen. Sie haben die Möglichkeit, weitere Listen hinzuzufügen, die Ihrem Risikoprofil entsprechen, z. B. SWIFT-Sperren oder individuelle schwarze und weiße Listen.
  • Negative Nachrichten
    Erweitern Sie Ihr Risiko-Screening um negative Meldungen in Bezug auf Kunden, Lieferanten und andere Dritte, um über negative Medienberichte auf dem Laufenden zu bleiben und Ihr Unternehmen zu schützen.

Ein Blick ins Tool

Umfangreiches Reporting

CleverKYC erhält einen konsistenten Prüfpfad mit einer Historie aller Änderungen und Aktualisierungen. Außerdem können Sie einen abschließenden KYC-Bericht für Ihre Unterlagen erstellen.

KYC, AML & CTF

Zusätzliche Module sind verfügbar, um Organisationen zu unterstützen, die den Vorschriften zu Know Your Customer (KYC), Anti-Money Laundering (AML) und Counter-Terrorist Financing unterliegen.

Umfangreiches Reporting
KYC, AML & CTF

Umfassende Risiko-Lösungen

LexisNexis bietet miteinander vernetzte und flexible Due-Diligence-Lösungen, perfekt auf Ihren risikobasierten Einsatz abgestimmt.

Nexis Diligence™ führt alle Informationen, die Sie benötigen, zusammen. So können Sie robuste Due-Diligence-Checks für risikoreiche Geschäftspartner durchführen. Weltweite Inhalte und einfache Suchanfragen in Textfeldern ermöglichen Ihnen, die Effizienz Ihrer Due-Diligence-Prozesse deutlich zu verbessern. Sie können Drittparteien recherchieren, deren Interessen ausfindig machen, Risiken identifizieren und einen Bericht über risikobehaftete Ergebnisse ganz einfach erstellen. Sollte in Einzelfällen eine noch spezifischere Überprüfung notwendig sein, leiten Sie diesen Bericht an externe Berater weiter.

Welche Lösung passt zu Ihren Bedürfnissen?

CleverKYC: Automatisierte Überprüfung langer Kontaktlisten von potenziell risikobehafteten Geschäftspartnern

Nexis Diligence™: Detailliertere manuelle Überprüfung einzelner Geschäftspartner

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