Diligence spotter

Diligence spotter ist ein Workflow-Tool, das Case Management und die Überprüfung, Risikobewertung sowie fortlaufende Beobachtung Ihrer Geschäftspartner in einem Tool kombiniert. So können Unternehmen sicher, effizient und kostengünstig ihre Compliance-Anforderungen erfüllen. 

Diligence spotter ermöglicht sowohl ad-hoc als auch automatisierte Geschäftspartnerüberprüfungen auf Watch- und PEP-Listen, eigenen, unternehmensinternen Listen sowie gegen negative Nachrichtenmeldungen.

Mit Diligence spotter werden Risiken im Rahmen von Geschäftsbeziehungen nicht nur aufgedeckt, sondern auch bewertet. Geschäftspartnerspezifische Risiken werden anhand der geografischen Lage, Tätigkeit und gefundenen oder fehlenden Dokumenten analysiert. Zur Erfüllung der Sorgfaltspflicht kann ein Due-Diligence-Report erstellt werden. Da Diligence spotter fortlaufend die überprüften Geschäftspartner beobachtet, erhalten Sie auch entsprechende Follow-Up-Reports.