Die dynamische Lösung für Case Management, Überprüfung und Risikobewertung Ihrer Geschäftspartner
Das Workflow-Tool zur Risikobewertung
So unterstützt Sie Diligence spotter
Diligence spotter ist eine Komplettlösung und ein Managementsystem für Compliance-Prozesse.
Damit Sie sicher und effizient Compliance-Anforderungen erfüllen, ermöglicht Diligence spotter sowohl ad-hoc als auch automatisierte Geschäftspartnerüberprüfungen. Dabei werden Kontakte gegen Watch- und PEP-Listen, unternehmensinterne Listen sowie negative Nachrichtenmeldungen geprüft.
In dem Tool werden Risiken im Rahmen von Geschäftsbeziehungen nicht nur aufgedeckt, sondern auch bewertet. Geschäftspartnerspezifische Risiken werden anhand der geografischen Lage, Tätigkeit und gefundenen oder fehlenden Dokumenten analysiert. Um die durchgeführte Sorgfaltspflicht zu belegen, erstellt Diligence spotter einen Due-Diligence-Bericht sowie einen Bericht über Folgemaßnahmen.
Ein Blick ins Tool
Vorteile von Diligence spotter
Diligence spotter ist das Rund-um-Sorglos-Paket für Ihre Risikobewertung. Die Workflow-Lösung ist perfekt auf die verschiedenen Bedürfnisse von Unternehmen anpassbar und gleichzeitig kostengünstig.
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