Das Workflow-Tool zur Risikobewertung

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Third Party Screening

Dritte wie neue Kunden, Geschäftspartner oder Organisationen werden auf PEP-, Interpol-, Sanktions- und internen Listen identifiziert und beobachtet.

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Risikobewertung

Potenzielle Risiken werden aufgedeckt, damit diese durch eine Enhanced-Due-Diligence-Prüfung genauer untersucht werden können.

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Case Management

Umfassende Tools für Case Management und Geschäftspartnerüberprüfung helfen, robuste Due-Diligence- und Beobachtungsprozesse zu implementieren.

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Fortlaufende Beobachtung

Durch automatische Massenüberprüfungen beobachtet Diligence spotter regelmäßig Watch-Listen, um das fortlaufende Risiko zu steuern.

Workflow mit Diligence Spotter

So unterstützt Sie Diligence spotter

Diligence spotter ist eine Komplettlösung und ein Managementsystem für Compliance-Prozesse.

Damit Sie sicher und effizient Compliance-Anforderungen erfüllen, ermöglicht Diligence spotter sowohl ad-hoc als auch automatisierte Geschäftspartnerüberprüfungen. Dabei werden Kontakte gegen Watch- und PEP-Listen, unternehmensinterne Listen sowie negative Nachrichtenmeldungen geprüft.

In dem Tool werden Risiken im Rahmen von Geschäftsbeziehungen nicht nur aufgedeckt, sondern auch bewertet. Geschäftspartnerspezifische Risiken werden anhand der geografischen Lage, Tätigkeit und gefundenen oder fehlenden Dokumenten analysiert. Um die durchgeführte Sorgfaltspflicht zu belegen, erstellt Diligence spotter einen Due-Diligence-Bericht sowie einen Bericht über Folgemaßnahmen.



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Ein Blick ins Tool

Diligence spotter

Vorteile von Diligence spotter

Diligence spotter ist das Rund-um-Sorglos-Paket für Ihre Risikobewertung. Die Workflow-Lösung ist perfekt auf die verschiedenen Bedürfnisse von Unternehmen anpassbar und gleichzeitig kostengünstig.

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Effizient

Steigern Sie Ihre Effizienz durch einen automatisierten, optimierten und einheitlichen Prozess.

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Kostengünstig

Durch effiziente Ausrichtung und Aufteilung Ihrer Due-Diligence- und Prüfungs-Ressourcen sparen Sie Zeit und Geld.

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Reputation schützen

Reputationsrisiken werden reduziert und Ihre Geschäftsstrategien unterstützt.

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Vorschriften beachten

Sie stellen sicher, dass Sie Richtlinien und weltweiten Standards gerecht werden.

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