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Lexis Nexis
Ohne Risiken auf der sicheren Seite
So unterstützt Sie Nexis Diligence™
Nexis Diligence™ ist ein webbasiertes Due Diligence Tool für KYC-Analysen, mit dem Sie über eine nutzerfreundliche Oberfläche Ihre Geschäftspartner gegen Sanktions- und PEP-Listen, Firmendatenbanken, Biografien, Rechtsurteile sowie internationale Nachrichtenquellen abgleichen können.
Know Your Business Partner: Schützen Sie nicht nur Ihr Unternehmen und werden nationalen und internationalen Compliance-Gesetzen und -Richtlinien gerecht. Verhindern Sie auch, mit Wirtschaftskriminalität wie Geldwäsche, Korruption oder Bestechung in Verbindung zu geraten. Um Unternehmensrisiken vorzubeugen, überprüfen Sie durch die Hintergrund-Checks mit Nexis Diligence™ Ihre direkten Geschäftspartner und auch deren Geschäftspartner. Erfahren Sie mehr über die Geschäfts- und Managementstruktur, die finanzielle Stabilität und M&A-Aktivitäten. Denn Wirtschaftskriminalität ist kein Kavaliersdelikt. Unternehmen und ihren Vertretern, die ihrer Sorgfaltspflicht nicht nachkommen, drohen enorme Geldstrafen und Freiheitsentzug.
Ein Blick ins Tool
In unserer Webinar-Aufzeichnung erfahren Sie, wie das Tool funktioniert.
Due-Diligence-Überprüfungen mittels KYC-Tool
Einblick in unsere namhaften Quellen
- 40.000 internationale Pressequellen
Prüfen Sie, ob es relevante Meldungen über Ihre Geschäftskontakte in den internationalen Nachrichten gibt. Mit der Know-Your-Customer-Software Nexis Diligence™ haben Sie Zugriff auf mehr als 300 deutschsprachige Nachrichtenquellen, Branchenpublikationen und auch auf weit zurückreichende Archivdaten. - Firmeninformationen und Unternehmensprofile
Bringen Sie detaillierte Informationen über bestehende und potenzielle Geschäftspartner aus mehr als 300 nationalen und internationalen Firmendatenbanken in Erfahrung. Verschaffen Sie sich einen Überblick über Unternehmens- und Managementstrukturen. - PEP-Listen, Sanktions-, Watch- und Black-Listen
Stellen Sie sicher, dass Ihr Unternehmen nicht mit Personen arbeitet, die sich auf einer PEP-, Sanktions-, Watch- oder Black-Liste befinden. Dazu haben Sie unter anderem Zugriff auf World Compliance, info4c, EU Consolidated List oder OFAC. - Internationale Rechtsinformationen
Kontrollieren Sie, ob es anhängige Gerichtsprozesse zu Ihren Kontakten gibt.
Globale und abgesicherte Informationen
Vorteile von Nexis Diligence™
- Benutzerfreundliche Suchmaske
Unsere Such-Optionen sorgen dafür, dass das aufwändige Zusammenstellen von Ergebnissen aus unterschiedlichen Quellen im Rahmen der KYC-Prozesse entfällt. So erhalten Sie auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Ergebnisse und sparen dabei Zeit und Geld.
- Automatischer Negativ-News Filter
Nachrichten mit negativer Tonalität, zum Beispiel in Verbindung mit Wirtschaftskriminalität, Betrug, Geldwäsche oder Korruption, werden automatisch innerhalb der 40.000 internationalen, nationalen und regionalen Zeitungen, Fachzeitschriften und Agenturmeldungen gefiltert und gesondert hervorgehoben.
- Nachhaltiger Due-Diligence-Nachweis
Der Report Builder speichert ausgewählte Treffer für Ihre Due-Diligence-Nachweise als separates Dokument. Enthalten sind hier neben den Suchergebnissen die Suchbegriffe und der Zeitpunkt der Überprüfung. Dies bietet ein Maximum an Sicherheit für Unternehmen und Management.
- Aktuelle Ergebnisse
Bleiben Sie auf dem neuesten Stand: Definieren Sie selbst Alerts, die Sie per E-Mail sofort über Ergebnisse informieren, sobald Ihre Suchbegriffe in neuen Artikeln gefunden wurden.
- Keine Investitionen in Hard- und Software
Da das Compliance-Recherchetool webbasiert ist, sind keine zusätzlichen Investitionen in Hard- und Software nötig.
- Intuitive Handhabung
Durch die intuitive Handhabung können Sie die AML- und ABC-Due Diligence-Überprüfungen jederzeit selber durchführen.
- Kombination mit anderen Lösungen
Zur Überprüfung umfangreicher Kontaktlisten, empfehlen wir unser Tool BatchNameCheck. Mit BatchNameCheck prüfen Sie fortlaufend Tausende an Geschäftskontakten in einem Durchgang. Die in der Massenprüfung gefundenen risikobehafteten Ergebnisse lassen sich anschließend mit Nexis Diligence™ tiefgehend überprüfen.
Rohdaten in Ihrer Software-Landschaft
Rohdaten von LexisNexis können Sie auch in Ihre unternehmenseigene Software-Landschaft integrieren. Durch die XML-basierte Lösung reichern Sie zum Beispiel Daten in Ihrem CRM, ERP oder Knowledge-Management-System flexibel und individuell an. Sie gelangen so schnell und unkompliziert an qualitativ hochwertige Presse-, Wirtschafts- und Bilanzinformationen.
Lesen Sie unsere Erfolgsgeschichten
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| Ebner Stolz nutzt Nexis Diligence™ zur Aufklärung von Wirtschaftskriminalität | AySEC Services AG: Wirtschaftsdelikte erfolgreich bekämpfen | Grünenfelder Consulting nutzt Nexis Diligence™ für Know-Your-Customer -Analysen |
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