Due Diligence Tool: Know Your Customer mit Nexis Diligence™

Nexis Diligence^™ ist ein webbasiertes Due Diligence Tool für KYC-Analysen, mit dem Sie über eine nutzerfreundliche Oberfläche Ihre Geschäftspartner gegen Sanktions- und PEP-Listen, Firmendatenbanken, Biografien, Rechtsurteile sowie internationale Nachrichtenquellen abgleichen können. Zur Beurteilung von ESG-Risiken können auch ESG-Ratings von Lieferanten und Drittanbietern direkt in den Due-Diligence-Workflow mit einbezogen werden. Dies bietet Ihnen ein umfassenderes Verständnis der ESG-Leistung für 99,5 % des Russell 3000 Index und Unternehmen in Europa, Asien und Nordamerika.

Know Your Business Partner: Sie schützen nicht nur Ihr Unternehmen und werden nationalen und internationalen Compliance-Gesetzen und -Richtlinien gerecht, Sie verhindern auch, mit Wirtschaftskriminalität wie Geldwäsche, Korruption oder Bestechung in Verbindung zu geraten. Um Unternehmensrisiken vorzubeugen, überprüfen Sie durch die Hintergrund-Checks mit Nexis Diligence™ Ihre direkten Geschäftspartner und auch deren Geschäftspartner. Erfahren Sie mehr über die Geschäfts- und Managementstruktur, die finanzielle Stabilität und M&A-Aktivitäten. Denn Wirtschaftskriminalität ist kein Kavaliersdelikt. Unternehmen und ihren Vertretern, die ihrer Sorgfaltspflicht nicht nachkommen, drohen enorme Geldstrafen und Freiheitsentzug.

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• Benutzerfreundliche Suchmaske
  Unsere Such-Optionen sorgen dafür, dass das aufwändige Zusammenstellen von Ergebnissen aus unterschiedlichen Quellen im Rahmen der KYC-Prozesse entfällt. So erhalten Sie auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Ergebnisse und sparen dabei Zeit und Geld.

• Automatischer Negativ-News Filter
  Nachrichten mit negativer Tonalität, zum Beispiel in Verbindung mit Wirtschaftskriminalität, Betrug, Geldwäsche oder Korruption, werden automatisch innerhalb der 60.000 internationalen, nationalen und regionalen Zeitungen, Fachzeitschriften und Agenturmeldungen gefiltert und gesondert hervorgehoben.

• Nachhaltiger Due-Diligence-Nachweis
  Der Report Builder speichert ausgewählte Treffer für Ihre Due-Diligence-Nachweise als separates Dokument. Enthalten sind hier neben den Suchergebnissen die Suchbegriffe und der Zeitpunkt der Überprüfung. Dies bietet ein Maximum an Sicherheit für Unternehmen und Management.

• Aktuelle Ergebnisse
  Bleiben Sie auf dem neuesten Stand: Definieren Sie selbst Alerts, die Sie per E-Mail sofort über Ergebnisse informieren, sobald Ihre Suchbegriffe in neuen Artikeln gefunden wurden.

• Keine Investitionen in Hard- und Software
  Da das Compliance-Recherchetool webbasiert ist, sind keine zusätzlichen Investitionen in Hard- und Software nötig.

• Intuitive Handhabung
  Durch die intuitive Handhabung können Sie die AML- und ABC-Due Diligence-Überprüfungen jederzeit selber durchführen.

• Kombination mit anderen Lösungen
  Zur Überprüfung umfangreicher Kontaktlisten, empfehlen wir unser Tool BatchNameCheck. Mit BatchNameCheck prüfen Sie fortlaufend Tausende an Geschäftskontakten in einem Durchgang. Die in der Massenprüfung gefundenen risikobehafteten Ergebnisse lassen sich anschließend mit Nexis Diligence™ tiefgehend überprüfen.

Rohdaten von LexisNexis können Sie auch in Ihre unternehmenseigene Software-Landschaft integrieren. Durch die XML-basierte Lösung reichern Sie zum Beispiel Daten in Ihrem CRM, ERP oder Knowledge-Management-System flexibel und individuell an. Sie gelangen so schnell und unkompliziert an qualitativ hochwertige Presse-, Wirtschafts- und Bilanzinformationen.