Due Diligence Tool: Know Your Customer mit Nexis Diligence^™

Nexis Diligence^™ ist ein webbasiertes Due Diligence Tool für KYC-Analysen, mit dem Sie über eine nutzerfreundliche Oberfläche Ihre Geschäftspartner gegen Sanktions- und PEP-Listen, Firmendatenbanken, Biografien, Rechtsurteile sowie internationale Nachrichtenquellen abgleichen können.

Know Your Business Partner: Schützen Sie nicht nur Ihr Unternehmen und werden nationalen und internationalen Compliance-Gesetzen und -Richtlinien gerecht. Verhindern Sie auch, mit Wirtschaftskriminalität wie Geldwäsche, Korruption oder Bestechung in Verbindung zu geraten. Um Unternehmensrisiken vorzubeugen, überprüfen Sie durch die Hintergrund-Checks mit Nexis Diligence™ Ihre direkten Geschäftspartner und auch deren Geschäftspartner. Erfahren Sie mehr über die Geschäfts- und Managementstruktur, die finanzielle Stabilität und M&A-Aktivitäten. Denn Wirtschaftskriminalität ist kein Kavaliersdelikt. Unternehmen und ihren Vertretern, die ihrer Sorgfaltspflicht nicht nachkommen, drohen enorme Geldstrafen und Freiheitsentzug.

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