KYC-Analyse: Know Your Customer mit Lexis Diligence®

Vermeiden Sie die Zusammenarbeit mit Personen und Unternehmen, die für Sie ein Geschäftsrisiko darstellen.

Ohne Risiken auf der sicheren Seite

Geschäftsrisiken vermeiden

Nehmen Sie Ihre Geschäftspartner unter die Lupe

Compliance-Gesetze erfüllen

Kommen Sie Ihren nationalen und internationalen Pflichten nach

Prävention von Wirtschafts-
kriminalität

Verhindern Sie Geldwäsche (Anti-Money-Laundering), Korruption (Anti-Corruption) und Bestechung (Anti-Bribery)

Zuverlässigere Management-entscheidungen

Bilden Sie das beste Fundament für Ihre Geschäftsbeziehungen

Haben Sie Interesse an einem Testzugang?

So unterstützt Sie Lexis Diligence®

Lexis Diligence® ist ein webbasiertes Compliance-Tool für KYC-Analysen, mit dem Sie über eine nutzerfreundliche Oberfläche Ihre Geschäftspartner gegen Sanktions- und PEP-Listen, Firmendatenbanken, Biografien, Rechtsurteile sowie internationale Nachrichtenquellen abgleichen können.

Know Your Business Partner: Schützen Sie nicht nur Ihr Unternehmen und werden nationalen und internationalen Compliance-Gesetzen und -Richtlinien gerecht, sondern verhindern Sie auch, mit Wirtschaftskriminalität wie Geldwäsche, Korruption oder Bestechung in Verbindung zu geraten. Denn Wirtschaftskriminalität ist kein Kavaliersdelikt. Unternehmen und ihren Vertretern, die ihrer Sorgfaltspflicht nicht nachkommen, drohen enorme Geldstrafen und Freiheitsentzug.

KYC mit Lexis Diligence

Werfen Sie einen Blick ins Tool in unserer Webinar-Aufzeichnung "Know Your Customer mit Lexis Diligence®:

Due-Diligence-Überprüfungen mittels KYC-Tool

Onboarding Due Diligence

Überprüfung bei der Aufnahme neuer Geschäftsbeziehungen

Ongoing Due Diligence

Fortlaufende Überprüfung bestehender Geschäftspartner

Enhanced Due Diligence

Umfassende Überprüfung von Hoch-Risiko-Kontakten

KYC Check: Guiseppe Orsi

Einblick in unsere namhaften Quellen

  • 26.000 internationale Pressequellen
    Prüfen Sie, ob es relevante Meldungen über Ihre Geschäftskontakte in den internationalen Nachrichten gibt. Mit der Know-Your-Customer-Software Lexis Diligence® haben Sie Zugriff auf mehr als 300 deutschsprachige Nachrichtenquellen, Branchenpublikationen und auch auf weit zurückreichende Archivdaten.

  • Firmeninformationen und Unternehmensprofile
    Bringen Sie detaillierte Informationen über bestehende und potenzielle Geschäftspartner aus mehr als 300 nationalen und internationalen Firmendatenbanken in Erfahrung. Verschaffen Sie sich einen Überblick über Unternehmens- und Managementstrukturen.

  • PEP-Listen, Sanktions-, Watch- und Black-Listen
    Stellen Sie sicher, dass Ihr Unternehmen nicht mit Personen arbeitet, die sich auf einer PEP-, Sanktions-, Watch- oder Black-Liste befinden. Dazu haben Sie unter anderem Zugriff auf World Compliance, info4c, EU Consolidated List oder OFAC.

  • Signifikante Länderprofile
    Wenn Sie Ihre Geschäftsaktivitäten international vorantreiben, überprüfen Sie rechtzeitig, welche Risiken im jeweiligen Land bestehen. Das können beispielsweise politische Unruhen oder instabile Währungen sein.

  • Internationale Rechtsinformationen
    Kontrollieren Sie, ob es anhängige Gerichtsprozesse zu Ihren Kontakten gibt.

Globale und abgesicherte Informationen

Globale Informationen

Vorteile von Lexis Diligence®

  • Benutzerfreundliche Suchmaske
    Unsere Such-Optionen sorgen dafür, dass das aufwändige Zusammenstellen von Ergebnissen aus unterschiedlichen Quellen im Rahmen der KYC-Prozesse entfällt. So erhalten Sie auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Ergebnisse und sparen dabei Zeit und Geld.
  • Automatischer Negativ-News Filter
    Nachrichten mit negativer Tonalität, zum Beispiel in Verbindung mit Wirtschaftskriminalität, Betrug, Geldwäsche oder Korruption, werden automatisch innerhalb der über 26.000 internationalen, nationalen und regionalen Zeitungen, Fachzeitschriften, Agenturmeldungen oder Blogs gefiltert und gesondert hervorgehoben.
  • Nachhaltiger Due-Diligence-Nachweis
    Der Report Builder speichert ausgewählte Treffer für Ihre Due-Diligence-Nachweise als separates Dokument. Enthalten sind hier neben den Suchergebnissen die Suchbegriffe und der Zeitpunkt der Überprüfung. Dies bietet ein Maximum an Sicherheit für Unternehmen und Management.
  • Aktuellste Ergebnisse
    Bleiben Sie auf dem neuesten Stand: Definieren Sie selbst Alerts, die Sie per E-Mail sofort über Ergebnisse informieren, sobald Ihre Suchbegriffe in neuen Artikeln gefunden wurden.
  • Keine Investitionen in Hard- und Software
    Da das Compliance-Recherchetool webbasiert ist, sind keine zusätzlichen Investitionen in Hard- und Software nötig.
  • Intuitive Handhabung
    Durch die intuitive Handhabung können Sie die AML- und ABC-Due Diligence-Überprüfungen jederzeit selber durchführen.

Rohdaten in Ihrer Software-Landschaft

Über LexisNexis Web Services Kit lassen sich Rohdaten von LexisNexis in Ihre unternehmenseigene Software-Landschaft integrieren. Durch die XML-basierte Lösung reichern Sie zum Beispiel Daten in Ihrem CRM, ERP oder Knowledge-Management-System flexibel und individuell an. Sie gelangen so schnell und unkompliziert an qualitativ hochwertige Presse-, Wirtschafts- und Bilanzinformationen.

Durch LexisNexis haben wir Zugriff auf wichtige Firmendaten, PEP-, Watch- und Sanktionslisten, die wir ansonsten nicht durch nur einen Anbieter erhalten könnten.

Michael Alkalay, Unternehmensberater, AySEC Services AG

Lexis Diligence® ist ein integraler Bestandteil der Third Party Due Diligence bei Rosenbauer. Die für einen solchen Prozess wesentlichen Elemente der Nachvollziehbarkeit und Dokumentation können durch Lexis Diligence® abgedeckt werden. Insgesamt (...) erlaubt uns das Tool, die Beauftragung externer Prüfer (...) zu reduzieren.

Dr. Johannes Freiler, Group Compliance Officer, Rosenbauer International AG

Ob Sie nach Informationen über Kunden, Zulieferer oder Geschäftspartner suchen, weitere Unternehmensinformationen oder den juristischen Hintergrund prüfen oder ein fortlaufendes Monitoring durchführen möchten, bietet Lexis Diligence® eine praktische Ressource für einen schnellen Zugriff auf globale Informationen.

jinfo, Auszug aus einer öffentlichen Produktbewertung

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