Massenüberprüfung für ein robustes Risikomanagement

Wir nutzen ein bewährtes 4-Schritte-Modell, das Ihnen ermöglicht, große Kontaktlisten zu prüfen. So sparen Sie Zeit bei Ihrer Due-Diligence-Recherche und Personenüberprüfung. Die vier Schritte können automatisiert werden, sodass sich Ihr Überprüfungsprozess noch einfacher gestalten lässt und den Arbeitsaufwand auf ein Minimum reduziert.

Kontaktlisten importieren

Laden Sie Ihre Liste mit zu überprüfenden Personen hoch. Diese werden über PEP-, Interpol-, Sanktions- und interne Listen sowie negative Meldungen verifiziert.

Personen­überprüfungen

Überprüfen Sie die Treffer und identifizieren Sie potentielle Risikobereiche.

Listen aktualisieren

Aktualisieren Sie täglich Ihre Geschäftspartnerliste, sodass jederzeit die aktuellste Version überprüft wird.

Berichte erstellen

Decken Sie Handlungsbedarf für weitere Untersuchungen und Beobachtungen anhand der täglich erstellten individuellen Listen mit internationalen Kontakten auf.

So unterstützt Sie BatchNameCheck

BatchNameCheck ist eine sichere, effiziente und kostengünstige Lösung für Firmen- und Personenüberprüfungen zu Ihren neuen und bestehenden Geschäftsbeziehungen.

Aufgrund immer strenger werdender Gesetze und Vorgaben und immer häufigeren Überprüfungen müssen Firmen einen effektiven Überprüfungs- und Beobachtungsdienst in ihre Compliance-Prozesse einbinden, um sich vor Third-Party-Risiken zu schützen.

Durch Ad hoc-Massen-Überprüfungen von Personen oder Unternehmen liefert BachNameCheck täglich Prüfungsergebnisse und Berichte zur Identifizierung von risikobehafteten Unternehmen oder Geschäftspartnern.

BatchNameCheck ist einfach zu installieren und perfekt in bestehende Systeme hinter Ihrer Unternehmens-Firewall zu integrieren. Das Tool liefert das Komplettpaket mit allen Werkzeugen, die Sie für die Überprüfung benötigen: Von Such-Werkzeugen, über Workflow-Tools bis hin zu Berichten, die jedem Audit standhalten.

Ergebnisansicht BatchNameCheck

Umfassende Risiko-Lösungen

LexisNexis bietet miteinander vernetzte und flexible Due-Diligence-Lösungen, perfekt auf Ihren risikobasierten Einsatz abgestimmt.

Lexis Diligence® führt alle Informationen, die Sie benötigen, zusammen. So können Sie robuste Due-Diligence-Checks für risikoreiche Geschäftspartner durchführen. Weltweite Inhalte und einfache Suchanfragen in Textfeldern ermöglichen Ihnen, die Effizienz Ihrer Due-Diligence-Prozesse deutlich zu verbessern. Sie können Drittparteien recherchieren, deren Interessen ausfindig machen, Risiken identifizieren und einen Bericht über risikobehaftete Ergebnisse ganz einfach erstellen. Sollte in Einzelfällen eine noch spezifischere Überprüfung notwendig sein, leiten Sie diesen Bericht an externe Berater weiter.

Dazu bieten wir mit IntegraCheck® | Integrity Due Diligence eine Lösung für externe Due-Diligence-Recherchen bei besonders hohen Risiken. Ein internationales Experten-Team aus Compliance-Spezialisten, Anwälten und Rechercheuren ist spezialisiert auf die Überprüfung von Hoch-Risiko-Kontakten. Diesen Services bieten wir Ihnen im Rahmen unserer Partnerschaft mit der Red Flag Group an.

Welche Lösung passt zu Ihren Bedürfnissen?

BatchNameCheck: Überprüfung langer Kontaktlisten von potenziell risikobehafteten Geschäftspartnern

Lexis Diligence®: Detailliertere manuelle Überprüfung einzelner Geschäftspartner

IntegraCheck® | Integrity Due Diligence: Externe Experten-Überprüfungen für sehr hohe Integritäts- und Compliance-Risiken

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