In den letzten Jahren haben Gesetzgeber, Regulierungs- und Aufsichtsbehörden der einzelnen Ländern sowie die Europäische Kommission laufend neue Rechtsvorschriften erarbeitet oder in Kraft gesetzt, um sich schnell an die sich ändernden Bedingungen anzupassen und um lokale sowie grenzüberschreitende Finanzkriminalität zu unterbinden. Dies erschwert es Unternehmen zunehmend, jederzeit den Vorschriften zu entsprechen und mit den sich wandelnden gesetzlichen Rahmenbedingungen Schritt zu halten. Internationale Leitlinien und Empfehlungen – insbesondere die Veröffentlichungen der Financial Action Task Force (FATF) – sind ein entscheidender Faktor bei der Gestaltung des gegenwärtigen AML-Umfelds.

Insbesondere Unternehmen, die Chancen im Zusammenhang mit der Digitalisierung und Globalisierung nutzen, müssen sich über etwaige Änderungen der einschlägigen regulatorischen Bestimmungen bewusst sein und diese stets einhalten.

Wir liefern Ihnen daher einen kompakten Leitfaden zum Umgang mit AML-Rechtsvorschriften und Risiken in der Finanzdienstleistungsbranche und erklären, wie Unternehmen mit den sich ändernden Anforderungen umgehen sollten.


DOWNLOAD

Tragen Sie jetzt Ihre Kontaktdaten ein und laden Sie sich unseren AML-Compliance Leitfaden herunter.

Ein Blick in den AML-Compliance Leitfaden


Inhaltsverzeichnis:

  • Warum sind AML-Vorschriften erforderlich?
  • Globale Bemühungen zur Beendigung der Geldwäsche
  • Die Geldwäscherichtlinien der Europäische Union
  • Wichtige Trends und AML-Entwicklungen in der APAC-Region (Asien-Pazifik)
  • AML- und CTF-Standards in Südamerika
  • Die AML-Regulierungslandschaft im Fokus:
    • Brasilien
    • Niederlande
    • Vereinigtes Königreich
    • Frankreich
    • Deutschland
    • Schweiz
    • Vereinigte Arabische Emirate
    • Singapur
    • Hongkong
  • Die Zukunft der AML-Compliance
  • Lösungen von LexisNexis


DOWNLOAD

Tragen Sie jetzt Ihre Kontaktdaten ein und laden Sie sich unseren AML-Compliance Leitfaden herunter.

AML-Compliance Leitfaden herunterladen
Nur noch ein Schritt bis zur Due Diligence Checkliste!

Wenn Sie eine unverbindliche Beratung wünschen, wie unsere Lösungen Ihnen weiterhelfen können, dann kontaktieren Sie uns gerne unter kontakt@lexisnexis.de.