AML-Compliance: Ein globaler Überblick 

In den letzten Jahren haben Gesetzgeber, Regulierungs- und Aufsichtsbehörden der einzelnen Ländern sowie die Europäische Kommission laufend neue Rechtsvorschriften erarbeitet oder in Kraft gesetzt, um sich schnell an die sich ändernden Bedingungen anzupassen und um lokale sowie grenzüberschreitende Finanzkriminalität zu unterbinden. Dies erschwert es Unternehmen zunehmend, jederzeit den Vorschriften zu entsprechen und mit den sich wandelnden gesetzlichen Rahmenbedingungen Schritt zu halten. Internationale Leitlinien und Empfehlungen – insbesondere die Veröffentlichungen der Financial Action Task Force (FATF) – sind ein entscheidender Faktor bei der Gestaltung des gegenwärtigen AML-Umfelds.

Insbesondere Unternehmen, die Chancen im Zusammenhang mit der Digitalisierung und Globalisierung nutzen, müssen sich über etwaige Änderungen der einschlägigen regulatorischen Bestimmungen bewusst sein und diese stets einhalten.

Wir liefern Ihnen daher einen kompakten Leitfaden zum Umgang mit AML-Rechtsvorschriften und Risiken in der Finanzdienstleistungsbranche und erklären, wie Unternehmen mit den sich ändernden Anforderungen umgehen sollten.

DOWNLOAD

Tragen Sie jetzt Ihre Kontaktdaten ein und laden Sie sich unseren AML-Compliance Leitfaden herunter.